证券代码： 603816          证券简称： 顾家家居        公告编号：2019-062

债券代码：113518           债券简称：顾家转债

转股代码：191518           转股简称：顾家转股



                   顾家家居股份有限公司
             第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 14 日在浙江省
杭州市江干区东宁路 599-1 顾家大厦以现场表决方式召开了第三届监事会第十
七次会议。公司于 2019 年 8 月 4 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召
开第三届监事会第十七次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事
3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席褚礼军先生主持,公司部分高
管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议决议合法、有效。


       二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《2019 年半年度报告及摘要》；
    监事会对公司2019年半年度报告及摘要进行了认真审核，审核意见如下：
    （1）公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程
和公司相关管理制度的各项规定；
    （2）公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状
况；
    （3）在提出本意见前，没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    （4）我们保证公司 2019 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完
整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2019 年半
年度报告及摘要》。

    2、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于 2019
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    特此公告。


                                               顾家家居股份有限公司监事会

                                                       2019 年 8 月 15 日