海峡环保：第二届监事会第六次会议决议公告2018-04-20
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2018-023
福建海峡环保集团股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第六次会议于2018年4月12日以专人送达、电话、电子邮件等方
式发出会议通知。会议于2018年4月19日上午11时在福州市晋安区鼓
山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监
事会主席郑路荣女士召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席
会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了以下决议：
一、审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券发行
条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的有
关规定，经对本次申请公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件进
行认真审查，公司监事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件
中关于公开发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行 A 股
可转换公司债券的条件，同意公司向中国证券监督管理委员会申请公
开发行 A 股可转换公司债券。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通
知。
二、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议
案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件中关
于上市公司公开发行 A 股可转换公司债券的相关规定，公司拟定了本
次发行的发行方案。具体内容及表决情况如下：
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债
券。该可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易
所上市。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
（二）发行规模
本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币
46,000.00 万元（含 46,000.00 万元），具体发行数额提请股东大会
授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发
行。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
（四）债券存续期限
根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定以及公司本次发
行募集资金投资项目的实施进度安排，结合本次发行的发行规模及公
司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自
发行之日起 6 年。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
（五）债券票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年
度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士
根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协
商确定。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
（六）付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期
归还本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面
总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称
“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总
金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，
计息起始日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行
首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下
一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计
息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据
相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的
前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利
息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股
票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计
息年度的利息。
（4）在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，
公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。
（5）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税额由可转
换公司债券持有人承担。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限为自可转换公司债券发行
结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日
止。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
（八）转股股数的确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期限内申请转股时，转
股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：
V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总
金额；
P：指申请转股当日有效的转股价。
本次发行的可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数
股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照相关
规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑
付该可转换公司债券余额及该余额对应的当期应计利息。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
（九）转股价格的确定和调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书
公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发
生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均
价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股
票交易均价，具体初始转股价格提请股东大会授权公司董事会或董事
会授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交
易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总
额/该交易日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本）、配股以
及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留
小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1= P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格
调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本
次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日
之前，则该可转换公司债券持有人的转股申请按公司调整后的转股价
格执行。
当公司发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况
按照公平、公正、公允的原则以及充分保护债券持有人权益的原则调
整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关
法律、法规、规章及证券监管部门的相关规定来制订。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
（十）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期限内，当公司股票在任意连
续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股
东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于上述股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同
时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股
票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市
公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂
停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价
格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股
价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回
全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格提请股东大会授权公司
董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况与保荐机构（主承销
商）协商确定。
2、有条件赎回条款
转股期限内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定
按照债券面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
（1）在转股期限内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中
至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含
130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000
万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换
公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票
在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转
换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面
值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转
股价格因送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换
公司债券转股而增加股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的
情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股
价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调
整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次
满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而
可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实
施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不
能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公
司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关
规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金
用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利，即有权将其持
有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格
回售给公司。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在公司公告
的附加回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不实施回售
的，不能再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换
公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
（十三）转股后的股利分配
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原
股票同等的权益，在利润分配股权登记日下午收市后登记在册的所有
股东均参与当期利润分配，享有同等权益。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
（十四）发行方式及发行对象
本次发行的可转换公司债券的具体发行方式，提请股东大会授权
公司董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、
符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，向公司
原股东优先配售的比例提请股东大会授权公司董事会或董事会授权
人士根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告
中予以披露。公司原股东享有优先认购权之外的余额以及公司原股东
放弃优先认购权的部分，采用网下对机构投资者发售和通过上海证券
交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销机构包
销。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
（十六）债券持有人会议相关事项
在本次发行的可转换公司债券的存续期限内，发生下列情形之一
的，公司董事会应召集债券持有人会议：
1、公司拟变更募集说明书的约定；
2、公司不能按期支付本期可转换公司债券的本息；
3、公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、
分立、解散或者申请破产；
4、修订可转换公司债券持有人会议规则；
5、保证人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；
6、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
7、根据法律、法规、规章及规范性文件和可转换公司债券持有
人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
单独或合计持有本次发行的可转换公司债券 10%以上未偿还债券
面值的持有人、公司董事会以及中国证监会规定的其他机构或人士可
以书面提议召开债券持有人会议。
公司将在本次发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债
券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效
条件。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
（十七）本次募集资金用途
本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币
46,000.00 万元（含 46,000.00 万元），扣除发行费用后募集资金净
额拟投资于以下项目：
项目总投资 募集资金拟投入金
序号 项目名称
（万元） 额（万元）
1 福州市洋里污水处理厂一二三期提标改造项目 35,386.67 23,300.00
2 福州市祥坂污水处理厂提标改造项目 15,900.79 11,600.00
3 福州市浮村污水处理厂二期工程项目 9,610.65 8,600.00
4 闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目 3,473.53 2,500.00
合计 64,371.64 46,000.00
本次发行募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓
急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用
金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资
金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金
进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和
程序对先期投入资金予以置换。
在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据
项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调
整。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
（十八）本次募集资金专项账户事项
公司已建立募集资金专项存储制度，公司将根据《募集资金使用
管理办法》，将本次募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户，
具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在本次可转换公司债
券的发行公告中披露开户信息。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
（十九）担保事项
本次发行的可转换公司债券由公司控股股东福州市水务投资发
展有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
（二十）有效期限
本次发行的决议有效期限为本次发行方案经公司股东大会审议
通过之日起 12 个月。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
本次发行方案尚需取得相关政府部门的同意、许可或批准，包括
但不限于相关国有资产监督管理部门的批准、中国证券监督管理委员
会的核准。
本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通
知。
三、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议
案》。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规章及规范
性文件的规定，就本次发行拟定的《福建海峡环保集团股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券预案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案公告》。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通
知。
四、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
投资项目可行性分析报告的议案》。
同意公司就本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项
目编制的《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券募集资金投资项目可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资
项目可行性分析报告》。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通
知。
五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
同意公司根据前次募集资金使用情况编制的《福建海峡环保集团
股份有限公司截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报
告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用
情况报告》。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通
知。
六、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期
回报的填补措施及承诺的议案》。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、国务院《关于进一步促
进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大
资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委
员会公告[2015]31 号），公司制订了填补被摊薄即期回报的措施，公
司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行也作出
了承诺。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期
回报及填补措施的公告》。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通
知。
七、审议通过《关于制定<公开发行 A 股可转换公司债券之债券
持有人会议规则>的议案》。
为规范公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议的
组织和行为，明确债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的
合法权益，同意公司制定的《福建海峡环保集团股份有限公司公开发
行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡
环保集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人
会议规则》。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通
知。
八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》。
为保证合法、高效地完成本次发行工作，公司提请股东大会授权
公司董事会或董事会授权人士依照有关法律、法规、规章及规范性文
件的规定和监管部门的要求全权办理与本次发行有关的全部事宜，包
括但不限于以下事项：
（一）在有关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》允
许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次发
行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及
发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行
规模、存续期限、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始
转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、约定债券持有人
会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、
增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与本
次发行相关的一切事宜；
（二）聘请保荐机构、主承销商、律师事务所、会计师事务所、
评级机构等相关中介机构，办理本次发行及上市申报事宜；根据监管
部门的要求及意见制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料；
（三）修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发
生的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销及保荐协议、与募集
资金投资项目有关的协议、聘用中介机构协议等）；
（四）在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发
行募集资金投资项目的实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资
金的具体使用安排；根据本次发行募集资金投资项目的实际进度及经
营需要，在募集资金到位前，自筹资金先行实施本次发行募集资金投
资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据有关法律、法规、规章
及规范性文件的规定和监管部门的要求、市场状况对募集资金投资项
目进行必要的调整；
（五）根据本次发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关
条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上
市等事宜；
（六）如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市
场条件发生变化，除根据有关法律、法规、规章及规范性文件和《公
司章程》的规定须由股东大会重新审议表决的事项外，对本次发行的
具体方案等相关事项进行相应调整；
（七）在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或
者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司
债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或终止；
（八）在有关法律、法规、规章及规范性文件和监管部门对再融
资摊薄即期回报及其填补措施有最新规定及要求的情形下，根据届时
的最新规定和监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对
公司即期财务指标及公司股东即期回报的影响，制订、修改相关的填
补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
（九）办理本次发行的其他相关事宜；提请股东大会同意公司董
事会在获得上述授权的前提下，除非有关法律、法规、规章及规范性
文件另有规定，将上述授权可转授予公司董事长以及董事长所授权之
人士行使。
上述授权的有效期限为十二个月，自公司股东大会审议通过之日
起计算。如公司于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文
件，则上述授权的有效期自动延长至本次发行相关事项完成日。
表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通
知。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
监 事 会
2018 年 4 月 20 日
