股票代码：603817     股票简称：海峡环保    公告编号：2019-053
转债代码：113532     转债简称：海环转债


                 福建海峡环保集团股份有限公司
              第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第十四次会议于2019年8月12日以专人送达、电话、电子邮件等
方式发出会议通知。会议于2019年8月22日上午11:30召开。本次会议
由公司监事会主席郑路荣女士召集并主持，应出席会议的监事三人，
实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通
过了如下决议：
    一、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
    根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，公司监事会同意《福
建海峡环保集团股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况
的专项报告》。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《福建海峡环保集团股份有限公司关于2019
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求进行
的合理变更，本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列
示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《福建海峡环保集团股份有限公司关于会计政
策变更的公告》。
    表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
    三、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》。
    公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》的各项规定。公司2019年半年度报告及其摘要所披露的信息
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2019
年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2019年上年度的经
营管理和财务状况等事项。
    《福建海峡环保集团股份有限公司2019年半年度报告》及《福建
海峡环保集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》同日刊登于上海
证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。


    特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
        监   事 会
    2019 年 8 月 23 日