证券代码：603817        证券简称：海峡环保      公告编号：2019-071
转债代码：113532        转债简称：海环转债
转股代码：191532        转股简称：海环转股



                福建海峡环保集团股份有限公司
       关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年11月19日
          本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
          市公司股东大会网络投票系统

一、      召开会议的基本情况

   (一)      股东大会类型和届次
   2019 年第一次临时股东大会
   (二)      股东大会召集人：董事会
   (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
   (四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2019 年 11 月 19 日       14 点 30 分
   召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室
   (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统
        网络投票起止时间：自 2019 年 11 月 18 日
                            至 2019 年 11 月 19 日
        投票时间为：自 2019 年 11 月 18 日 15 时 00 分至 2019 年 11 月 19 日 15 时
  00 分
        (六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
  票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
  执行。
        (七)    涉及公开征集股东投票权
        无

  二、       会议审议事项

             本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                 投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                    A 股股东
非累积投票议案
  1            《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》                    √

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体
             公司于 2019 年 10 月 30 日召开的第二届董事会第二十九次会议及第二届
      监事会第十六次会议审议通过上述议案，详见公司刊登于上海证券交易所网
      站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
      券日报》的相关公告。同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交
      易所网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会
      会议材料》。
  2、 特别决议议案：无
  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、      股东大会投票注意事项

       (一)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
       (二)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
       (三)    中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的
投票流程、方法和注意事项。
       本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统
对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
       1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2019 年 11 月 18 日 15:00 至 2019
年 11 月 19 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资
者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注
中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
       2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请
投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服
务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线
电话 4008058058 了解更多内容。
       3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、      会议出席对象

       (一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

   股份类别              股票代码       股票简称             股权登记日

        Ａ股              603817        海峡环保             2019/11/14

(二)      公司董事、监事和高级管理人员。
(三)      公司聘请的律师。

五、      会议登记方法

       本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。
       （一）请出席现场会议的股东或委托代理人于 2019 年 11 月 19 日的上午 9:00
—11:30、下午 14:30—16:30 到本公司董事会办公室登记。
       公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号。
       邮编：350014。
       联系电话：0591-83626529。
       传真：0591-83626529。
       （二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券
账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户
卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账
户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附
件 1。
       （三）异地股东可用信函或传真方式登记（以信函或传真方式登记的股东须
在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后
方可出席现场会议。

六、      其他事项

   （一）本次会议会期预计为半天，出席会议的各位股东（或股东代理人）的
交通、食宿费用自理。
       （二）请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户
卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
       （三）会务联系方式：
       联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号福建海峡环保集团股份
有限公司董事会办公室
       邮政编码：350014
       联系人：林志军    陈秀兰
       电话：0591-83626529
    传真：0591-83626529

特此公告。


                          福建海峡环保集团股份有限公司董事会
                                           2019 年 10 月 31 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

福建海峡环保集团股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 11 月 19

日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称                 同意        反对    弃权

 1      《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                      委托日期：          年    月    日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意

愿进行表决。