海峡环保:2019年第一次临时股东大会会议资料2019-11-08
股票代码:603817 股票简称:海峡环保
转债代码:113532 转债简称:海环转债
转股代码:191532 转股简称:海环转股
福建海峡环保集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一九年十一月十九日
福建海峡环保集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2019 年第一次临时股东大会会议议程
议案一:《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 .............. 1
福建海峡环保集团股份有限公司
2019 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程
现场会议召开时间:2019 年 11 月 19 日 14 时 30 分
现场会议召开地点:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16 号公司会议室
现场会议主持人:公司董事长陈宏景先生
会议主要议程:
一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、
监事、高级管理人员签到。
二、主持人宣布现场会议开始。
三、宣读本次股东大会相关议案:
(一)《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。
注:本议案实行中小投资者单独计票。
四、出席现场会议的股东或股东代表就会议议案进行讨论。
五、出席现场会议的股东或股东代表投票表决本次会议议案。
六、主持人宣布休会,统计现场表决结果。
七、主持人宣布继续召开会议,宣布现场表决结果。
八、网络投票结果产生后,主持人宣布现场投票及网络投票
汇总后的总表决结果。
九、宣读会议决议并签署会议相关文件。
十、见证律师现场见证并宣读见证意见。
十一、主持人宣布会议结束。
福建海峡环保集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案一:
福建海峡环保集团股份有限公司
关于续聘 2019 年度审计机构的议案
尊敬的各位股东:
根据《上海证券交易所股票上市规则(2019 年 4 月修订)》及相关信息披露
管理要求和《福建海峡环保集团股份有限公司章程》(以下简称“公司”)的有关
规定,为保证公司 2019 年度各项审计工作的顺利开展,拟续聘信永中和会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告及内部控制的审计机构,现将有
关事项汇报如下:
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务审计资
格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供 2018 年度审计
服务期间,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的各项报告能够
真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
为保证公司审计工作的持续稳定,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层与信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2019 年度的审计费用。
以上议案,请各位股东审议。
二○一九年十一月十九日