股票代码：603817     股票简称：海峡环保   公告编号：2020-004
转债代码：113532     转债简称：海环转债


                福建海峡环保集团股份有限公司
               关于聘任公司高级管理人员的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 1 月 16 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于
聘任程晶女士为公司副总裁的议案》、《关于聘任张莉敏女士为公司
总工程师的议案》。公司董事会同意聘任程晶女士为公司副总裁、聘
任张莉敏女士为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至
第二届董事会任期届满之日止。会议应出席董事九人，实际出席会议
的董事九人（其中董事吴宗鹤先生因工作原因无法出席现场会议，以
通讯方式出席会议并表决），会议由公司董事长陈宏景先生主持，公
司全体监事和高级管理人员列席本次会议。
    本次聘任的副总裁及总工程师候选人由公司总裁提名，董事会提
名委员会对候选人进行了任职资格审查，通过审阅程晶女士、张莉敏
女士的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采
取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。程晶女士、张莉敏女士具
备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，任职资格
符合担任上市公司高级管理人员的条件。
    公司独立董事对本次聘任事项发表同意的独立意见，具体内容详
见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有
限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议的独立意
见》。


    特此公告。
                             福建海峡环保集团股份有限公司
                                       董   事 会
                                     2020 年 1 月 17 日
附件：
    程晶，女，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，高级工程师。历任福建海峡环保集团股份有限公司运营管
理部经理、水治理事业部总经理。现任福建海峡环保集团股份有限公
司副总工程师，江苏海环水务有限公司、江苏泗阳海峡环保有限公司、
福建北峰海峡环保科技有限公司董事长，福建榕东海峡环保有限公
司、福建柘荣海峡环保科技有限公司、福建榕北海峡环保有限公司、
福建琅岐海峡环保有限公司执行董事。
    张莉敏，女，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，高级工程师。历任福州市洋里污水处理有限公司生产技术
科科长，福建海峡环保集团股份有限公司洋里污水处理中心总经理。
现任福建海峡环保集团股份有限公司运营总监、运营管理部经理。
    上述人员未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，
未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选，最
近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。