证券代码：603818         证券简称：曲美家居       公告编号：临 2019-011


                     曲美家居集团股份有限公司
            第三届监事会第十五次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十五次会议
于2019年4月29日以现场方式召开，会议通知于2019年4月19日分别以邮件、电话
或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监
事会主席马思源女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开
程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
与会监事认真审议本次会议的议案，以举手表决的方式形成如下决议：


    一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票


    二、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


    三、审议通过了《2018年年度报告及摘要》
    与会监事认为：
    1、公司2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公
司相关管理制度的各项规定；
    2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况；
    3、在提出本意见前，没有发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；
    4、我们保证公司《2018年年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、
完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票


    四、审议通过了《2018年度利润分配预案》
    经审核，公司董事会提出的2018年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经
营和资金需求安排，有利于公司稳定经营和可持续发展，符合公司长远发展需要
和股东的长远利益。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意2018年度不进行利润分配的预案。
    本预案需提交公司2018年年度股东大会审议通过后实施。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票


    五、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票


    六、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票


    七、审议通过了《2018 年度内控审计报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


    八、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


    九、审议通过了《关于2019年第一季度报告正文及全文的议案》
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票


    十、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
    监事会对本次董事会审议回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认
为：根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象中
的6人因个人原因已离职，同意公司回购并注销其已获得授予但尚未解锁的60.00
万股限制性股票。同意公司因2018年度营业收入和归属于上市公司股东的扣非后
净利润增速未达到业绩考核条件，回购未达到解锁条件的限制性股票198.90万股。
本次共计注销258.90万股限制性股票，回购价格为6.76元/股。本次回购注销限制
性股票的数量及单价的计算结果准确，公司董事吴娜妮、谢文斌、饶水源为本次
限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决，董事会实施本次回购注销部分限
制性股票的程序符合相关规定。


    特此公告。




                                          曲美家居集团股份有限公司监事会
                                                  二〇一九年四月二十九日