证券代码：603818        证券简称：曲美家居        公告编号：临 2019-013


                    曲美家居集团股份有限公司
             关于公司董事辞职及补选董事的公告

    本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事谢文
友先生的书面辞职报告，谢文友先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事
职务。谢文友先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。
    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，董事辞职自辞职报告
送达公司董事会时生效，谢文友先生的辞职不会对公司的正常经营产生影响，未
导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出新任董事就任前，谢文友先生
将依照法律法规及《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。
    公司于 2019 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司董事辞职及补选董事的议案》，同意提名孙海凤女士为公司第三届董事会
非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届
董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。
    公司董事会对谢文友先生担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心的
感谢。


    特此公告。




                                          曲美家居集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年四月二十九日
    附件：

                       孙海凤女士个人简历


    孙海凤女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
级会计师、CMA 美国注册管理会计师、中级审计师。2002 年至今就职于本公司，
2002 年至 2012 年历任北京古诺凡希家具有限公司总账会计、财务经理，2012
年至 2016 年任北京曲美馨家商业有限公司财务经理，2017 年 1 月至 10 月任曲
美家居集团股份有限公司财务经理。2017 年 10 月至今，任公司财务总监。
    孙海凤女士持有公司 0.06%股份，与其他 5%以上公司股东和董事、监事、高
级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的
惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。