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公司公告

神力股份:第三届董事会第十一次会议决议公告2019-08-28  

						证券代码:603819           证券简称:神力股份         公告编号:2019-051


                   常州神力电机股份有限公司

              第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    常州神力电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会
议于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2019
年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董
事 7 人,实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长陈忠渭先生主持,公司监事、
高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定,会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2019 年半年度报告》及其摘要
    公司 2019 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》
等各项规章制度的规定;内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司 2019 年半年度的财务及经营状况。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公
司 2019 年半年度报告》及其摘要、在指定信息披露媒体上披露的报告摘要。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    2、审议通过《公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
(2013 年修订)以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定,公
司编制了《公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《公司关于 2019 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-053)。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务
报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据上述通知要求,公司按照文件规定的一般企业财务报表格式(适用于执行企
业会计准则的非金融业的企业)编制公司 2019 年度中期财务报表。
    财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产
交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起
施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根
据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要
按照本准则的规定进行追溯调整。
    财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》
(2019 修订)(财会〔2019〕9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,
对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调
整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追
溯调整。
    由于上述会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按
以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。上述会计准则的执行,对公司财
务状况和经营数据不构成重大影响。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                                           常州神力电机股份有限公司董事会
                                                     2019 年 8 月 28 日