神力股份：2020年第一次临时股东大会会议资料2019-12-25
常州神力电机股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
常州神力电机股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料
江苏常州
二零二零年一月
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常州神力电机股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
目录
2020 年第一次临时股东大会会议议程 .......................................................................................... 2
2020 年第一次临时股东大会会议须知 ...................................... 4
2020 年第一次临时股东大会会议议案 ...................................... 6
议案：《关于变更回购股份用途的议案》 .................................. 6
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常州神力电机股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
常州神力电机股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2020 年 1 月 6 日 13:00。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
②网络投票起止日期：自 2020 年 1 月 6 日至 2020 年 1 月 6 日。
③网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
二、现场会议地点：江苏省常州市经开区兴东路 289 号常州神力电机股份有限公
司会议室。
三、出席现场会议对象：
1、截至 2019 年 12 月 31 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理
人参加会议，代理人可以不是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、主持人：陈忠渭
五、见证律师：锦天城律师事务所律师。
六、现场会议议程：
1、参会人员签到、股东进行发言登记（12:30-13:00）；
2、主持人宣布现场会议开始；
3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；
4、董事会秘书宣读会议须知；
5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表参加计票和监票、分发现场会议表决票；
6、对以下议案进行审议和投票表决：
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议案《关于变更回购股份用途的议案》
7、股东发言；
8、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）；
9、监票人代表宣读表决结果；
10、董事会秘书宣读股东大会决议；
11、见证律师宣读法律意见书；
12、签署股东大会决议和会议记录；
13、主持人宣布会议结束。
常州神力电机股份有限公司
2020 年 1 月 6 日
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常州神力电机股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特
制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，
未在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的
股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议
的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次
会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，
不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；
在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有
权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的
问题。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股
东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
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在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中
任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、本次股东大会共审议 1 个议案，为特别决议议案，应当由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，本次股东大会不采
取累积投票制表决方式。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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2020 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：《关于变更回购股份用途的议案》
各位股东及股东代表：
常州神力电机股份有限公司（以下简称“神力股份”或“公司”）于 2019
年 12 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份
用途的议案》，公司拟对回购股份的用途进行变更，由原计划“本次回购的股份
将用于实施股权激励计划”变更为“本次回购的股份将用于实施员工持股计划”。
除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。现就有关事项公告如下：
一、前期回购方案简介
公司于 2018 年 11 月 29 日、12 月 17 日召开了第三届董事会第六次会议/2018
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预
案的议案》，同意公司以自有资金回购公司股份用于股权激励；回购金额不低于
人民币 4,000 万元（含 4,000 万元），最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000
万元），回购股份的价格不超过人民币 17.64 元/股（含 17.64 元）（因公司 2018
年年度权益分派于 2019 年 6 月 13 日实施完毕，回购股份价格上限由不超过人民
币 25 元/股（含 25 元）调整为不超过人民币 17.64 元/股（含 17.64 元））；本次
回购的实施期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（即自 2018 年 12
月 17 日起至 2019 年 12 月 16 日止）。公司分别于 2019 年 1 月 5 日、6 月 18 日
披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 公告编号：2019-001）、
《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：
2019-031）。
二、前期回购方案的实施情况
2019 年 1 月 15 日，公司首次实施回购股份，并于 2019 年 1 月 16 日披露了
首次回购股份情况，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于回购股份方案的进展公告》（公告编号：2019-003）。公司在回购期间
于每个月前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，分别于 2019 年 2 月
2 日、2019 年 2 月 22 日、2019 年 3 月 1 日、2019 年 4 月 2 日、2019 年 5 月 6
日、2019 年 6 月 4 日、2019 年 7 月 2 日、2019 年 8 月 1 日、2019 年 9 月 3 日及
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2019 年 10 月 9 日、2019 年 11 月 1 日、2019 年 11 月 27 日及 2019 年 12 月 3 日
披露了回购股份方案的进展公告（公告编号：2019-006、2019-008、2019-010、
2019-017、2019-025、2019-028、2019-036、2019-046、2019-055、2019-057、
2019-064、2019-067、2019-068）。具体内容详见上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。
截至 2019 年 12 月 16 日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司累计通
过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 3,524,302 股，占公司目
前总股本的 2.09%，最高成交价为 18.46 元/股（为回购价格调整前实施），最低
成交价为 13.02 元/股，成交总金额为 55,001,003.57 元（含印花税、佣金等交
易费用）。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于股份回购实施结果及股份变动公告》（公告编号：2019-071）。
三、本次变更的主要内容及原因
公司于 2019 年 12 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关
于变更回购股份用途的议案》，公司拟对回购股份的用途进行变更，由原计划“本
次回购的股份将用于实施股权激励计划”变更为“本次回购的股份将用于实施员
工持股计划”。
除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。本次变更回购股份用
途，是根据公司实际情况，结合公司发展战略考虑，有利于扩大激励人员范围，
健全和完善公司的激励、约束机制，使经营者、核心骨干人员和股东形成利益共
同体，提高经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，提高公司核心竞
争力与可持续发展能力，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
四、变更的合理性、必要性、可行性分析
本次回购股份用途的变更是依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购
股份实施细则》等相关法律规定作出的，同时综合考量了目前实际回购情况、激
励规模、激励效果、员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东，特别是中小
股东利益的情形。
五、变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说
明
本次回购股份用途变更后，根据公司经营、财务状况及未来发展规划，公司
认为本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权
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益等产生重大影响，本次变更回购股份方案的实施不会导致公司的股权分布不符
合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
六、变更的决策程序
本次变更事项已经公司于 2019 年 12 月 17 日召开的第三届董事会第十三次
会议审议通过。
七、独立董事意见
公司本次变更回购股份的用途符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；且
将回购股份用途变更为用于实施员工持股计划，有利于扩大激励人员范围，健全
和完善公司的激励、约束机制，使经营者、核心骨干人员和股东形成利益共同体，
提高经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，提高公司核心竞争力与
可持续发展能力；本次变更回购股份用途的事项，审议和决策程序合法合规，不
存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于变更回购股份用途的议案》，并同意将该议案提
交公司股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
常州神力电机股份有限公司
2020 年 1 月 6 日
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