上海市锦天城律师事务所
      关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司
          2018 年第三次临时股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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                         上海市锦天城律师事务所
                关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司
                    2018 年第三次临时股东大会的
                               法律意见书


致：浙江嘉澳环保科技股份有限公司

    上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江嘉澳环保科技股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2018 年第三次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件以及《浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关
规定，出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

    鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

    经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018 年
5 月 23 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登《浙江嘉澳环保科
技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会
的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登
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的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

    本次股东大会现场会议于 2018 年 6 月 7 日在公司一楼会议室如期召开。本
次股东大会网络投票系统采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台投票的具体时间为 2018 年 6 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过互联网投票平台投票的具体时间为 2018 年 6 月 7 日 9:15—15:00。

    本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

    （一）出席会议的股东及股东代理人

    经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15 人，代表有表决权股
份 51,267,500 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 69.8914%，其中：

    1、出席现场会议的股东及股东代理人

    根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5 名，代表有表决权的股份
41,300,000 股，占公司股份总数的 56.3030%。

    经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。

    2、参加网络投票的股东

    根据网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股
东共计 10 人，代表有表决权股份 9,967,500 股，占公司股份总数的 13.5884%。

    以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验
证其身份。

    （二）出席会议的其他人员

    经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
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    综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

    经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

    按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于调整 2017 年度利润分配预案的议案》。

    表决结果：通过

    同意：51,259,700 股，占有效表决股份总数的 99.9847%；反对：7,800 股，
占有效表决股份总数的 0.0153%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

    本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司 2018 年第三次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    （以下无正文）