嘉澳环保:第四届董事会第二十三次会议决议公告2019-07-16
证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2019-049
债券代码:113502 债券简称:嘉澳转债
转股代码:191502 转股简称:嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届
董事会第二十三次会议通知于 2019 年 7 月 11 日以专人送达、传真或电子邮件等
形式发出会议通知,会议于 2019 年 7 月 15 日上午 9 时以现场结合通讯的会议方
式召开。本次董事会应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。会议符合《公
司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议由董事长沈健先生主持,
经与会董事认真审议,全体董事以投票表决方式审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于审议和批准 2019 年半年度财务报告报出的议案》
表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2019 年半年度报告及其摘
要》
表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
三、审议通过《关于补充审议 2019 年上半年度关联交易的议案》
表决结果为:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
该议案涉及关联交易事项,关联董事回避了该议案的表决。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2019 年 7 月 16 日