嘉澳环保 2019 年第三次临时股东大会会议材料


证券代码：603822                                                股票简称：嘉澳环保
债券代码：113502                                                债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502                                                转股代码：嘉澳转股




       浙江嘉澳环保科技股份有限公司

       二〇一九年第三次临时股东大会
                 会议材料




                    2019 年 12 月 10 日桐乡


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                        目              录

2019 年第三次临时股东大会会议议程 ................. 3
2019 年第三次临时股东大会须知 ..................... 4
议案一关于补选监事的议案 ........................ 6




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          2019 年第三次临时股东大会会议议程


网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
              票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2019 年 12 月 10
              日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
              的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 2019 年 12 月 10 日 的
              9:15-15:00。
现场会议时间：2019 年 12 月 10 日（星期二) 13 时开始
现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以
              下简称“公司”）一楼会议室
会议主持人： 沈健先生
一、宣读大会规则；
二、推举监票人、计票人；
三、会议审议内容；
1、《关于补选监事的议案》。
四、股东对以上议案进行审议；
五、股东对以上议案进行表决；
六、统计表决结果；
七、宣读表决结果；
八、宣读股东大会决议；
九、律师宣布法律意见书 ；
十、宣布大会结束，与会股东在有关会议记录、决议上签字。




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           2019 年第三次临时股东大会须知


    根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》
等相关法规、文件的精神，以及本公司《章程》和《股东大会议事规
则》等制度的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2019
年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本须知。
    1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表
的持股总数,登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。
    2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
    3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，
并履行法定义务和遵守规则。 对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股
东合法权益的,大会秘书处应及时报告有关部门处理。
    4、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的
15分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将
按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东临时要求发言，应先
举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或者到指定发言
席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先
后时，由主持人指定发言者。
    5、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了
保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次
股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过5分钟。股东违反前
款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在
所有股东的问题提出后统一进行回答。
    6、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、


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监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以
外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将
采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅
滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有
关部门查处。
    7、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交
易所股东大会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第
一次投票为准。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的两名股
东代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的,相关股东
及代理人不得参加计票、监票）




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议案一

                       关于补选监事的议案


各位股东：
    鉴于杨建清先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司
监事会的正常运转，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律
法规的相关规定，并经公司股东桐乡市顺昌投资有限公司推荐，监事会拟选举徐
韶钧先生为公司第四届监事会监事候选人，任期至本届监事会期满。
本议案已经第四届监事会第十八次会议审议通过。
    请各位股东审议。


    徐韶钧个人简历：
    徐韶钧：男，1968 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
曾任浙江嘉澳环保科技股份有限公司采购部经理，现任浙江嘉澳环保科技股份有
限公司总经理助理。




                                             浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
                                                                  2019 年 11 月 22 日




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