证券代码：603822            证券简称：嘉澳环保       公告编号：2020-018
债券代码：113502            债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502            转股简称：嘉澳转股



                  浙江嘉澳环保科技股份有限公司
                关于 2019 年年度股东大会更正公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 3 月 10 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码       股票简称            股权登记日

         Ａ股          603822        嘉澳环保             2020/3/2




二、     更正事项涉及的具体内容和原因


公司于 2020 年 2 月 18 日披露了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告
编号：2020-017），上述通知中“二、会议审议事项 2、特别决议议案：无”，更
正为“2、特别决议议案：议案 15-16”。


三、     除了上述更正事项外，于 2020 年 2 月 18 日公告的原股东大会通知事项
   不变。



四、   更正后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2020 年 3 月 10 日 13 点 00 分
   召开地点：公司一楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2020 年 3 月 10 日
                      至 2020 年 3 月 10 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                    议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1       关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2019 年            √
        财务报告报出的议案
2       浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2019 年年度            √
        报告及其摘要
3       关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案              √
4       关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案              √
5       关于审议 2019 年度财务决算报告的议案                √
6       关于审议 2020 年度财务预算报告的议案                √
7      关于审议 2019 年度利润分配预案的议案                √
8      关于审议公司董事会审计委员会 2019 年度履            √
       职情况报告的议案
9      关于审议公司独立董事 2019 年度述职报告的            √
       议案
10     2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专             √
       项报告
11     关于审议 2019 年度非经营性资金占用及其他            √
       关联资金往来情况的专项审核报告的议案
12     关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合            √
       授信额度及担保的议案
13     关于拟开展融资租赁业务的议案                        √
14     关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)担            √
       任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审
       计机构的议案
15     关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本            √
       次公开增发股票具体事宜有效期的议案
16     关于延长公开增发股票股东大会决议有效期的            √
       议案


特此公告。


                                  浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 2 月 19 日
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

浙江嘉澳环保科技股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                       同意   反对   弃权

1      关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2019
       年财务报告报出的议案

2      浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2019 年年
       度报告及其摘要

3      关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案

4      关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案

5      关于审议 2019 年度财务决算报告的议案

6      关于审议 2020 年度财务预算报告的议案

7      关于审议 2019 年度利润分配预案的议案

8      关于审议公司董事会审计委员会 2019 年度
       履职情况报告的议案

9      关于审议公司独立董事 2019 年度述职报告
       的议案

10     2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
       专项报告
11       关于审议 2019 年度非经营性资金占用及其
         他关联资金往来情况的专项审核报告的议
         案

12       关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综
         合授信额度及担保的议案

13       关于拟开展融资租赁业务的议案

14       关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合
         伙)担任公司 2020 年度财务审计机构和内
         部控制审计机构的议案

15       关于提请股东大会延长授权董事会全权办
         理本次公开增发股票具体事宜有效期的议
         案

16       关于延长公开增发股票股东大会决议有效
         期的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。