证券代码：603823               证券简称：百合花     公告编号：2019-051

                     百合花集团股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 11 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司三

   楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                163,867,579

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                72.8300



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由本公司董事会召集，董事长陈立荣先生主持了会议。本次会议的
召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，独立董事章靖忠先生、史献平先生、周夏飞
   女士，董事张灵霖先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书王迪明先生出席会议,副总经理覃志忠先生列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                同意                      反对                 弃权

                      票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                           （%）                （%）

       A股      163,867,579 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000




(二)     关于议案表决的有关情况说明

无


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：叶国俊、李振江
2、 律师见证结论意见：

    金杜律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见书。见证
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相
关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



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                                                     2019 年 11 月 18 日