华扬联众:关于第三届董事会第二次会议决议的公告2017-10-31
证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2017-023
华扬联众数字技术股份有限公司
关于第三届董事会第二次会议决议
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
(一) 华扬联众数字技术股份有限公司第三届董事会第二次会议(以下简称
“本次会议”)的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 本次会议通知已于 2017 年 10 月 16 日以专人送达的形式发出。
(三) 本次会议于 2017 年 10 月 27 日 10 时以通讯表决方式召开。
(四) 本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。
(五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》;
同意《华扬联众数字技术股份有限公司 2017 年第三季度报告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2. 审议通过了《关于审议 2017 年第三季度总经理工作报告的议案》;
同意《2017 年第三季度总经理工作报告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3. 审议通过了《关于补充预计 2017 年度日常关联交易的议案》;
同意补充预计 2017 年度日常关联交易,公司独立董事对补充预计 2017 年度
日常关联交易发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司同
日披露的《关于补充预计 2017 年日常关联交易的公告》(公告编号:2017-025)。
本议案涉及关联交易事项,关联董事苏同先生、姜香蕊女士回避表决,非关
联董事参与表决。
表决结果:同意 5 票,回避 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、 上网公告附件
1. 《独立董事关于补充预计 2017 年日常关联交易的事前认可意见》;
2. 《独立董事关于第三届董事会第二次会议决议相关事项的独立意见》。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2017 年 10 月 31 日