华扬联众:关于第三届监事会第一次会议决议的公告2017-10-31
证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2017-024
华扬联众数字技术股份有限公司
关于第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一) 华扬联众数字技术股份有限公司第三届监事会第一次会议(以下简称
“本次会议”)的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 本次会议通知已于 2017 年 10 月 16 日以专人送达的形式发出。
(三) 本次会议于 2017 年 10 月 27 日 11 时以现场表决方式召开。
(四) 本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
(五) 本次会议由监事会主席隋丹女士主持。
二、 监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》;
同意选举隋丹为第三届监事会主席,任期三年。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2. 审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》;
同意《华扬联众数字技术股份有限公司 2017 年第三季度报告》。
监事会认为:公司 2017 年第三季度报告的编制和审议符合法律、行政法规
及中国证监会的规定。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状
况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3. 审议通过了《关于补充预计 2017 年度日常关联交易的议案》;
同意补充预计 2017 年度日常关联交易。公司本次补充预计日常关联交易项
目与金额,符合公司实际经营情况,保证了公司业务持续稳健发展,从而有利于
保障公司及全体股东的利益。上述关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则,
关联交易价格公允、合理,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司监事会
2017 年 10 月 31 日
附:监事主席人员简历
1. 隋丹,女,1976 年出生,中国国籍,毕业于南开大学和 Wilfrid Laurier
University,2006 年加入华扬联众数字技术股份有限公司,现任华扬联众数字技
术股份有限公司业务总监。