证券代码：603828               证券简称：柯利达           公告编号：2018-103


                苏州柯利达装饰股份有限公司

           关于终止非公开发行股票事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 27 日召
开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于终止非公开发行股票的议案》，现将有关事项公告如下：

    一、本次非公开发行股票事项的概述
    公司分别于 2018 年 1 月 18 日召开了第三届董事会第九次会议、2018 年 1
月 24 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股
票方案的议案》等相关议案。2018 年 2 月 9 日公司召开 2018 年第一次临时股东
大会，审议通过了本次非公开发行股票事项的相关议案。（具体内容详见公司于
2018 年 1 月 20 日、2018 年 1 月 25 日、2018 年 2 月 10 日刊登在上海证券交易
所网站的相关公告）。
    截至目前，公司非公开发行股票事项尚未向中国证监会提交申请文件。
    二、终止本次非公开发行股票的原因
    鉴于宏观经济形势、行业市场环境、公司自身及收购标的公司自身情况等诸
多因素发生了变化，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，综合考虑内
外部各种因素，经反复沟通论证，决定终止本次非公开发行股票事宜。
    三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序
    2018 年 11 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于终止非公开发行股票的议案》，董事会同意公司终止本次非公开发行股票事宜。
    根据公司股东大会的授权，该议案无须提交公司股东大会审议。
    四、终止本次非公开发行股票相关后续事项安排
    根据公司公告的《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，公司原计划使
用募集资金 2.59 亿元收购广东赛翼智能科技有限公司（以下简称“赛翼智能”）
70%的股权，并于 2018 年 1 月 18 日签订了《苏州柯利达装饰股份有限公司与王
玉良、黄维荣、邵静涛、周鹿、徐智能、南大星、胡志强、荣海杰、广州海宜鑫
投资管理合伙企业（有限合伙）及余剑关于广东赛翼智能科技有限公司之股权转
让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。根据《股权转让协议》中的约定，
公司将根据业绩承诺及支付条款分期支付股权转让款。截至本次董事会召开日，
公司持有赛翼智能 70%的股权，共支付股权转让款 6,000 万元，并对赛翼智能增
资 1,400 万元，累计投入 7,400 万元。
    目前，公司已与赛翼智能其他股东签订了《关于解除<股权转让协议>之协
议书》终止了《股权收购协议》中双方的相关义务与责任，并经双方友好协商，
签订了回售协议，回售价格为 7,400 万元加同期银行贷款利息。
    五、对上市公司的影响
    公司目前经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营情
况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
利益的情形。
    六、独立董事意见
    公司独立董事认为，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营与
持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情
形。该事项相关议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会
议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。一致同意终止本次非公开
发行股票事项。
    七、监事会意见
    公司监事会认为：鉴于宏观经济形势、行业市场环境、公司自身及收购标的
公司自身情况等诸多因素发生了变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外
部各种因素，经慎重研究，同意公司终止本次非公开发行股票事宜。
    八、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
    3、公司独立董事关于终止非公开发行股票事项的独立意见。
特此公告。




             苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
                     二〇一八年十一月二十八日