证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2019-041
苏州柯利达装饰股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区邓尉路 6 号苏州柯利达装饰股份有
限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 281,151,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.0534
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长顾益明先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事顾龙棣、独立董事顾建平、李圣学因公
未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事朱怡、李群因公未出席本次会议；
3、董事会秘书及部分高级管理人员出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 281,151,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 281,151,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 281,151,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2018 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 281,151,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2018 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 281,151,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2018 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 281,151,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《2018 年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 281,151,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 281,151,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及
其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 272,497,997 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 272,497,997 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限
公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 272,497,997 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 253,508,697 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 27,010,503 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 632,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 631,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
序 数 （%） 数 （%）
号
1 《2018 年度董事会工 18,568,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
作报告》
2 《2018 年度监事会工 18,568,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
作报告》
3 《2018 年度财务决算 18,568,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告》
4 《2018 年度利润分配 18,568,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
预案》
5 《关于 2018 年度董事 18,568,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及高级管理人员薪酬
方案的议案》
6 《关于 2018 年度监事 18,568,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬方案的议案》
7 《2018 年年度报告全 18,568,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
文及其摘要》
8 《 关 于 修订 < 公 司 章 18,568,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
程 > 并 办理 工商 变 更
的议案》
9 《苏州柯利达装饰股 18,568,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
份有限公司第二期员
工持股计划（草案）
及其摘要》
10 《苏州柯利达装饰股 18,568,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
份有限公司第二期员
工持股计划管理办
法》
11 《关于提请股东大会 18,568,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
授权董事会办理苏州
柯利达装饰股份有限
公司第二期员工持股
计划相关事宜的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为特别决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股
份的 2/3 以上通过有效。
议案 9-11，关联股东鲁崇明、何利民、孙振华均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所
律师：陶奕、周杰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、
表决程序及表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
苏州柯利达装饰股份有限公司
2019 年 6 月 29 日