证券代码：603829           证券简称：洛凯股份         公告编号：2019-025



                   江苏洛凯机电股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况

    2019 年 9 月 23 日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届
监事会第十一次会议在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2019 年 9
月 17 日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议由监事会主席费伟先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,会议决议合法有
效。

       二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2019 年 9 月 25 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于增加使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    监事会认为：在不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募
集资金安全的前提下，公司拟增加最高额度不超过人民币 12,000 万元（含 12,000
万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月(自资金划出公
司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。本次增加使用部分闲置
募集资金暂时补流不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改
变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

                                     江苏洛凯机电股份有限公司监事会

                                                   2019 年 9 月 25 日