证券代码：603829         证券简称：洛凯股份          公告编号：2019-024




                   江苏洛凯机电股份有限公司

           第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2019 年 9 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知
及相关资料已于 2019 年 9 月 17 日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会
应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人。董事长谈行先生因工作原因未能
出席本次会议，书面授权委托副董事长臧文明先生出席本次会议并行使表决权，
会议由副董事长臧文明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、
规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。

    议案主要内容：在不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和
募集资金安全的前提下，公司拟增加最高额度不超过人民币 12,000 万元（含
12,000 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次公司董事会审议
批准之日起不超过 12 个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集
资金专户日止)。

    具体内容详见公司于 2019 年 9 月 25 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于增加使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》



                                         江苏洛凯机电股份有限公司董事会

                                                       2019 年 9 月 25 日