证券代码：603829           证券简称：洛凯股份        公告编号：2019-029



                   江苏洛凯机电股份有限公司
             第二届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况

    2019 年 10 月 29 日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届
监事会第十二次会议在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2019 年 10
月 25 日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议由监事会主席费伟先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有
效。

       二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目重新论证并延
期的议案》；

    议案主要内容： 具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于首次公开发行股
票募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。

    监事会认为：本次公司募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原
则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金
投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所
和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司首发募
投项目延期的事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

    2、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于修改公司章程的
公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

    3、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》。

    监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全
的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用
效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且该事项
决策程序符合法律法规和公司的相关规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议并通过了《关于<2019 年第三季度报告>的议案》。

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2019 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

                                         江苏洛凯机电股份有限公司监事会

                                                        2019 年 10 月 31 日