证券代码：603829           证券简称：洛凯股份         公告编号：2019-028




                   江苏洛凯机电股份有限公司

           第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通
知及相关资料于 2019 年 10 月 25 日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事
会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人。董事长谈行先生因工作原因未
能出席本次会议，书面授权委托副董事长臧文明先生出席本次会议并行使表决权，
会议由副董事长臧文明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、
规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目重新论证并延
期的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于首次公开发行股
票募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于修改公司章程的
公告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议并通过了《关于<2019 年第三季度报告>的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2019 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议并通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

    议案主要内容：同意提请召开 2019 年第二次临时股东大会，并审议以下议
案：

    （一）《关于首次公开发行股票募集资金投资项目重新论证并延期的议案》；

    （二）《关于修改公司章程的议案》。

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2019 年第二次临时
股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

                                         江苏洛凯机电股份有限公司董事会

                                                      2019 年 10 月 31 日