洛凯股份：关于修改公司章程的公告2019-10-31
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2019-031
江苏洛凯机电股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开了
第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审议并通过了
《关于修改公司章程的议案》，拟对《江苏洛凯机电股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订，并将相关议案提交股东大会审
议。
修改的具体内容如下：
原《公司章程》内容 修改后《公司章程》内容
第二十三条：公司在下列情况下，可以 第二十三条：公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司
合并； 合并；
（三）将股份用于员工持股计划和股 （三）将股份用于员工持股计划和股
权激励； 权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东大会作出的公司
合并、分立决议持异议，要求公 合并、分立决议持异议，要求公
司收购其股份的； 司收购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行 （五）将股份用于转换上市公司发行
的可转换为股票的公司债券； 的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股 （六）上市公司为维护公司价值及股
东权益所必需。 东权益所必须。
除上述情形外，公司不进行买卖本 除上述情形外，公司不得收购本公
公司股份的活动。 司股份。
第二十四条：公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行： 第二十四条：公司收购本公司股份，可
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 以通过公开的集中交易方式，或者法律
（二）要约方式； 法规和中国证监会认可的其他方式进
（三）中国证监会认可的其他方式。 行。
公司因本章程第二十三条第（三）
公司因本章程第二十三条第（三） 项、第（五）项、第（六）项规定的情
项、第（五）项、第（六）项规定的情 形收购本公司股份的，应当通过公开的
形收购本公司股份的，应当通过证券交 集中交易方式进行。
易所集中竞价交易方式进行。
第二十五条：公司因本章程第二十三条
第（一）项、第（二）项规定的情形收 第二十五条：公司因本章程第二十三条
购本公司股份的，应当经股东大会决 第（一）项、第（二）项规定的情形收
议；公司因本章程第二十三条第（三） 购本公司股份的，应当经股东大会决
项、第（五）项、第（六）项规定的情 议；公司因本章程第二十三条第（三）
形收购本公司股份的，可以依照公司章 项、第（五）项、第（六）项规定的情
程的规定或者股东大会的授权，经三分 形收购本公司股份的，可以依照公司章
之二以上董事出席的董事会会议决议。 程的规定或者股东大会的授权，经三分
公司依照本章程第二十三条收购 之二以上董事出席的董事会会议决议。
本公司股份后，属于第（一）项情形的， 公司依照本章程第二十三条收购
应当自收购之日起十日内注销；属于第 本公司股份后，属于第（一）项情形的，
（二）项、第（四）项情形的，应当在 应当自收购之日起十日内注销；属于第
六个月内转让或者注销；属于第（三） （二）项、第（四）项情形的，应当在
项、第（五）项、第（六）项规定的情 六个月内转让或者注销；属于第（三）
形收购本公司股份的，应当通过公开的 项、第（五）项、第（六）项规定情形
集中交易方式进行。公司合计持有本公 的，公司合计持有本公司股份数不得超
司股份数不得超过本公司已发行股份 过本公司已发行股份总额的百分之十，
总额的百分之十，并适当在三年内转让 并应当在三年内转让或者注销。公司收
或者注销。公司收购本公司股份的，应 购本公司股份的，应当依照《证券法》
当依照《证券法》的规定履行信息披露 的规定履行信息披露义务。
义务。
第四十四条：本公司召开股东大会的地
第四十四条：本公司召开股东大会的地
点为：公司住所地或者召集人在会议通
点为：公司住所地或者召集人在会议通
知中确定的其他地点。
知中确定的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议
股东大会将设置会场，以现场会议
形式召开。公司还将提供网络投票的方
形式召开。公司还将提供网络为股东参
式为股东参加股东大会提供便利。股东
加股东大会提供便利。股东通过上述方
通过上述方式参加股东大会的，视为出
式参加股东大会的，视为出席。
席。
第九十六条：董事由股东大会选举或更 第九十六条：董事由股东大会选举或更
换，任期三年。董事任期届满，可连选 换，并可在任期届满前由股东大会解除
连任。董事在任期届满以前，股东大会 其职务。董事任期三年，任期届满可连
不得无故解除其职务。 选连任。
董事任期从股东大会决议通过之 董事任期从股东大会决议通过之
日起计算，至本届董事会任期届满时为 日起计算，至本届董事会任期届满时为
止。董事任期届满未及时改选，在改选 止。董事任期届满未及时改选，在改选
董事就任前，原董事仍应继续按照有关 董事就任前，原董事仍应继续按照有关
法律、行政法规、部门规章和公司章程 法律、行政法规、部门规章和公司章程
的规定，忠实履行董事职责，维护公司 的规定，忠实履行董事职责，维护公司
利益。 利益。
董事可以由总经理或者其他高级 董事可以由总经理或者其他高级
管理人员兼任，但兼任总经理或者其他 管理人员兼任，但兼任总经理或者其他
高级管理人员职务的董事以及由职工 高级管理人员职务的董事以及由职工
代表担任的董事，总计不得超过公司董 代表担任的董事，总计不得超过公司董
事总数的 1/2。 事总数的 1/2。
第一百零七条：董事会行使下列职权： 第一百零七条：董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市 本、发行债券或其他证券及上市
方案； 方案；
（七）拟订公司重大收购、回购本公司 （七）拟订公司重大收购、回购本公司
股票或者合并、分立、变更公司 股票或者合并、分立、变更公司
形式、解散的方案，决定本章程 形式、解散的方案，决定本章程
第二十三条第（三）项、第（五） 第二十三条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定情形收购本 项、第（六）项规定情形收购本
公司股份的事项； 公司股份的事项；
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资 司对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保事项、委托理 产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易等事项； 财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事
会秘书；根据总经理的提名，聘 会秘书；根据总经理的提名，聘
任或者解聘公司副总经理、财务 任或者解聘公司副总经理、财务
负责人等高级管理人员，并决定 负责人等高级管理人员，并决定
其报酬事项和奖惩事项； 其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制定公司的基本管理制度； （十一）制定公司的基本管理制度；
（十二）制订公司章程的修改方案； （十二）制订公司章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为 （十四）向股东大会提请聘请或更换为
公司审计的会计师事务所； 公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并 （十五）听取公司总经理的工作汇报并
检查总经理的工作； 检查总经理的工作；
（十六）制定公司利润分配政策调整的 （十六）制定公司利润分配政策调整的
方案； 方案；
（十七）法律、法规或公司章程规定， （十七）法律、法规或公司章程规定，
以及股东大会授予的其他职权。 以及股东大会授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根
据需要设立战略、提名、薪酬与考核等
相关专门委员会。专门委员会对董事会
负责，依照本章程和董事会授权履行职
责，提案应当提交董事会审议决定。专
门委员会成员全部由董事组成，其中审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事占多数并担任召集人，
审计委员会的召集人为会计专业人士。
董事会负责制定专门委员会工作规程，
规范专门委员会的运作。
第一百二十六条：在公司控股股东、实 第一百二十六条：在公司控股股东单位
际控制人单位担任除董事以外其他职 担任除董事、监事以外其他行政职务的
务的人员，不得担任公司的高级管理人 人员，不得担任公司的高级管理人员。
员。
除上述《公司章程》的条款修改外，其他条款不变，修改后《公司章程》全
文将于2019年10月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上修改需股东大会审议批准。
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2019 年 10 月 31 日
