证券代码：603829           证券简称：洛凯股份        公告编号：2019-038



                      江苏洛凯机电股份有限公司
             第二届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况

    2019 年 12 月 23 日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届
监事会第十三次会议在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2019 年 12
月 16 日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议由监事会主席费伟先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有
效。

       二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于公司对外投资及购买资产暨关联交易的议案》。

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《江苏洛凯机电股份有
限公司关于对外投资及购买资产暨关联交易公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       三、备查文件

    1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

                                         江苏洛凯机电股份有限公司监事会

                                                       2019 年 12 月 25 日