证券代码：603833           证券简称：欧派家居      公告编号：2017-047


                    欧派家居集团股份有限公司
             2017 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 7 月 20 日


(二)      股东大会召开的地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼

   三楼圆桌会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                345,200,789

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                               83.1626%



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
   本次会议由公司董事会召集，公司董事长姚良松先生主持本次会议，本次会
议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行
了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次
股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票
结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表
决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司
章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 6 人，出席 4 人，副董事长谭钦兴先生、独立董事孔东梅女士
   因外地出差,未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨耀兴先生出席会议；财务负责人黄满祥先生及见证律师 2 人列
   席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                   反对                  弃权

                     票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                   （%）                  （%）                 （%）

       A股       345,200,789       100.00          0   0.0000            0   0.0000
       根据《公司 2017 年限制性股票激励计划》的规定，公司向 835 名激励对象
授予限制性股票 550.5352 万股。同意公司股本将由 41509.1112 万股增至
42059.6464 万股，注册资本由 41509.1112 万元增至 42059.6464 万元。公司将在
限制性股票授予及登记完成后，及时办理增加注册资本、修订公司章程等工商变
更登记、备案事宜。同时，鉴于公司具体情况，对部分条款进行修改。具体请见
公司于 2017 年 7 月 1 日披露的《欧派家居关于增加公司注册资本并修改公司章
程的公告》（公告编号：2017-040）。


2、 议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数           比例       票数          比例    票数          比例

                                   （%）                    （%）                 （%）

     A股       345,200,789        100.00             0   0.0000            0   0.0000
    同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司（含子公司）使用总
额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理。同时，授权姚良松
董事长或其指定的授权代理人审核并签署在上述额度内的现金管理事项。具体请
见公司于 2017 年 7 月 1 日披露的《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2017-037）。


3、 议案名称：《关于确定公司及控股子公司向银行 2017-2018 年综合授信额度

   （含抵押）的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）
       A股       345,200,789           100.00          0      0.0000          0   0.0000
       同意公司及控股子公司 2017-2018 年向银行申请总额不超过 713000 万元的
银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流动资金(贷
款)授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期
结售汇）等综合授信业务。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，授权姚
良松董事长或其指定的授权代理人，在上述授信额度内办理有关手续，每笔授信
不需要再单独提交董事会和股东大会审议。具体请见公司于 2017 年 7 月 1 日披
露的《欧派家居及控股子公司关于 2017 年至 2018 年向银行申请综合授信额度的
公告》（公告编号：2017-042）。


4、 议案名称：关于确定 2017-2018 年公司及控股子公司对外担保额度的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                    反对                   弃权

                        票数           比例     票数          比例     票数          比例

                                       （%）                  （%）                  （%）

       A股        345,200,789         100.00           0   0.0000             0   0.0000

       同意公司对控股子公司、控股子公司对公司 2017-2018 年预计对外担保最高

额度不超过 367000 万元。同时，授权姚良松董事长或其指定的授权代理人，在

上述对外担保额度内办理有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大

会审议。具体请见公司于 2017 年 7 月 1 日披露的《欧派家居及控股子公司 2017

至 2018 年对外担保额度的公告》（公告编号：2017-043）。


(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                       同意            反对                   弃权
议案
             议案名称                               票   比例                        比例
序号                            票数      比例（%）                    票数
                                                    数 （%）                         （%）
          《关于使用闲     18,688,285   100.00   0   0.0000       0   0.0000
          置募集资金进
  2       行现金管理的
          议案》

          《 关 于 确 定   18,688,285   100.00   0   0.0000       0   0.0000
          2017-2018 年
  4       公司及控股子
          公司对外担保
          额度的议案》



(三)      关于议案表决的有关情况说明


   本次股东大会所审议的议案 1、4 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股
东及其代理人所持有表决权股东的三分之二通过；
   议案 2、3 为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东及其代理人所持有表
决权股东的二分之一通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所

       律师：任宝明、陈锦屏

2、 律师鉴证结论意见：


       律师核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。


四、      备查文件目录



1、 欧派家居集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
2、 广东信达律师事务所出具的《广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有

   限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》。




                                             欧派家居集团股份有限公司
                                                     2017 年 7 月 21 日