证券代码：603833            证券简称：欧派家居               公告编号：2017-063




               欧派家居集团股份有限公司
             第二届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 26 日以通
讯表决方式召开了第二届董事会第九次会议。本次会议的通知于 2017 年 9 月 20
日以邮件和电话方式送达全体董事。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限
公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于设立全资子公司--梅州欧派投资实业有限公司的议案》,
同意公司以自有资金人民币 10000 万元投资设立梅州欧派投资实业有限公司（以
工商核准为准），公司将持有梅州欧派投资实业有限公司 100%的股权。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

    特此公告。

                                            欧派家居集团股份有限公司董事会

                                                     2017 年 9 月 27 日