证券代码：603838        证券简称：四通股份          公告编号：2017-032




                   广东四通集团股份有限公司
       第二届董事会 2017 年第五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     广东四通集团股份有限公司第二届董事会 2017 年第五次会议会议通知和
材料已于 2017 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议
于 2017 年 4 月 27 日上午 9:00 在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司
全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


     本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告的议案》；
    公司董事会同意对外报出《公司 2017 年第一季度报告的议案》，具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；


    特此公告。




                                           广东四通集团股份有限公司董事会
                                                          2017 年 4 月 27 日