证券代码：603838         证券简称：四通股份       公告编号：2017-068



                   广东四通集团股份有限公司
            第三届监事会第二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第三届监事会第二次会议
（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于 2017 年 10 月 16 日以专人送达、
邮件的方式通知全体监事，会议于 2017 年 10 月 26 日下午在公司四楼会议室以
现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召
开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东四通集团股
份有限公司章程》的有关规定。


一、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式
通过如下议案：
 (一) 审议通过《关于<公司2017年第三季度报告>的议案》；
    监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号
——季度报告内容与格式特别规定（2016 年修订）》的相关规定和要求，在全
面了解和认真审核董事会编制的公司 2017 年第三季度报告全文及正文后，认为：
    1、公司 2017 年第三季度报告全文和正文的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2017 年第三季度报告全文和正文的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2017 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前，未发现参与 2017 年第三季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    我们保证公司 2017 年第三季度报告全文和正文所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                       广东四通集团股份有限公司监事会
                                                     2017 年 10 月 26 日