证券代码：603838         证券简称：四通股份       公告编号：2017-070




                   广东四通集团股份有限公司
         第三届董事会 2017 年第三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第三届董事会 2017 年第
三次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于 2017 年 10 月 22 日以书
面形式及邮件的方式通知全体董事，会议于 2017 年 11 月 2 日上午 9:00 在公司
四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡镇城先生主持，会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有
效。

一、 董事会会议审议情况

    本次会议由董事长蔡镇城主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过
如下议案：

       （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    同意公司拟用自筹资金投资设立全资子公司“深圳四通腾云科技有限责任
公司”（暂定名，最终以登记部门核准的为准），该公司注册资本为 1,000 万人
民币，主要以物联网应用及通讯技术应用为发展方向，尝试新兴产业业务拓展。
主要经营范围以最终在登记部门登记注册的为准。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                          广东四通集团股份有限公司董事会
                                                        2017 年 11 月 2 日