四通股份:第三届董事会2017年第三次会议决议公告2017-11-03
证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2017-070
广东四通集团股份有限公司
第三届董事会 2017 年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司(以下简称:“公司”)第三届董事会 2017 年第
三次会议(以下简称:“本次会议”)通知和材料已于 2017 年 10 月 22 日以书
面形式及邮件的方式通知全体董事,会议于 2017 年 11 月 2 日上午 9:00 在公司
四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡镇城先生主持,会
议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有
效。
一、 董事会会议审议情况
本次会议由董事长蔡镇城主持,经与会董事审议,以记名投票表决方式通过
如下议案:
(一)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
同意公司拟用自筹资金投资设立全资子公司“深圳四通腾云科技有限责任
公司”(暂定名,最终以登记部门核准的为准),该公司注册资本为 1,000 万人
民币,主要以物联网应用及通讯技术应用为发展方向,尝试新兴产业业务拓展。
主要经营范围以最终在登记部门登记注册的为准。
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2017 年 11 月 2 日