证券代码：603838        证券简称：四通股份         公告编号：2018-004




                   广东四通集团股份有限公司
       第三届董事会 2018 年第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第三届董事会 2018 年第
一次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于 2018 年 2 月 2 日以书面
形式及邮件的方式通知全体董事，会议于 2018 年 2 月 12 日上午 9:00 在公司四
楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡镇城先生主持，会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

一、 董事会会议审议情况

    本次会议由董事长蔡镇城主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过
如下议案：

    （一）审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

    公司董事会同意公司拟在不影响现有“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”
生产所需的基础上，分拆出“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”部分厂房作
为“新建年产日用瓷 2000 万件建设项目”中 1000 万件日用瓷产能的实施用地，
变更前后项目建设用地均为潮州市湘桥区凤新街道东埔片区 B-03 地块，2012 年
8 月 27 日，公司取得该国有土地使用证（潮府国用（2012）第 02659 号）。该
议案需提交公司股东大会审议。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意定于 2018 年 3 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审
议上述第一项议案。详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（2018-007）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




                                    广东四通集团股份有限公司董事会
                                                  2018 年 2 月 12 日