证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2017-059
正平路桥建设股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第三十九次会议的通知于 2017 年 9 月 22 日以邮件方式向各位董事发
出。会议采用现场结合通讯方式于 2017 年 9 月 27 日在公司 10 楼会
议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事刘共、谢力以通讯方
式参加。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公司法》、《公司
章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于审定公司基本管理制度的议案》。
为实现公司战略目标，提高公司基础管理水平，构建科学有效的
激励机制和绩效管理机制，充分调动员工的积极性和创造性，使员工
紧紧围绕发展目标，高效完成工作任务，并完成公司使命，依据国家
相关法律法规和《人力资源管理基本准则》,审定了《公司薪酬福利
暂行管理办法》和《公司绩效考核暂行管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
（二）审议通过《关于成立分公司的议案》。
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为推动公司的长远发展，充分利用河南省地处国家中东部地区的
区位优势，面向全国，深入开发市场，进一步拓宽生产经营渠道，更
有效地吸引公司需要的优秀专业技术人才,拟成立正平路桥建设股份
有限公司河南分公司（以下简称“河南分公司”）。河南分公司无主体
法人资格，不进行独立的会计核算。河南分公司的名称、经营范围等
事项以工商登记机关核准为准。授权公司经营管理层办理后续相关事
宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
（三）审议通过《关于调整组织机构的议案》。
公司为适应业务发展需要，进一步建立健全内部控制体系、加强
风险管控力度、提高精细化管理水平，结合中国证券监督管理委员会
《企业内部控制基本规范》和公司实际情况，公司对组织机构进行了
调整（详见附件）：
1.公司董事会增设发展研究部，主要负责公司治理体系建设，企
业战略发展研究，投、融资管理以及资信调查风险评估等工作。
2.公司风控中心改为企管中心，主要负责制度流程体系建设，全
面预算管理，组织绩效管理，工程投资评估监管，业务体系管控，工
程预算、招标管理，信息系统管理，法律事务管理，安全环保管理以
及管理委员会运行管理等工作。
3.公司增设营销中心，主要负责营销管理体系建设，市场调研开
拓，工程项目投标，工程资质管理以及营销服务管理等工作。
4.公司增设中原建设事业部，主要负责拓展国内中东部市场。
本次组织机构调整有助于加强公司宏观管理、战略研究、投融资
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管理力度，提高全面预算管理、绩效管理、营销管理水平，增强对各
板块及权属公司业务监管；有助于推进公司战略发展，进一步提升工
作效率和经营效益，优化公司内部治理结构，提高公司综合营运水平，
促进公司战略落地。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2017 年 9 月 27 日
报备文件：
正平路桥建设股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议
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附件：
正平路桥建设股份有限公司组织机构图
股东大会
监事会 战略委员会
审计委员会 内审部
董事会
提名委员会
发展研究部
薪酬与考核委员会
董事会办公室
经营管理层
行政中心
企管中心
财务中心
营销中心
研发中心
青
正 青 海
平 海 蓝
投 正 图
资 平 公
路 中 产 路
发 桥 原 品 公 控
展 路 勘
（ 建 建 制 养 测 股
深 设 设 造 护 设 子
圳 事 事 事 工 计 公
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有 部 部 部 有 限
限 限 责
公 公 任
司 司 公
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