证券代码：603843         证券简称：正平股份        公告编号：2019-022

                      正平路桥建设股份有限公司
      关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        重要内容提示：
        ●授权金额：累计金额不超过人民币 50,000.00 万元，在上述额
   度及决议有效期内，资金可滚动使用。
        ●投资类型：保本理财产品、贵金属交易、大额定期存单、保证
   金存单（银行承兑汇票）、结构性存款等安全性高、流动性好、风险
   低的产品。
        ●授权期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。


        一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
        1、管理目的
        为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金存
   款收益率，在不影响公司主营业务正常发展，保证公司运营资金需求
   和资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，为
   公司及股东获取更多的投资回报。
        2、额度及资金来源
        公司及子公司使用累计金额不超过人民币 50,000.00 万元的暂
   时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及决议有效期内，资金可
   滚动使用，本次现金管理的来源全部为公司自有资金。

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    3、投资品种
    保本理财产品、贵金属交易、大额定期存单、保证金存单（银行
承兑汇票）、结构性存款等安全性高、流动性好、风险低的产品。
    发行主体应选择信誉佳的金融机构，包括但不限于商业银行、投
资银行、信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等。
    投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等相关制度的规定。
    4、有效期限
    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    5、实施方式
    授权公司经营层负责办理业务并签署相关文件。
    6、信息披露
    公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信
息披露工作。
    二、风险控制措施
    1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司严格筛选
投资对象，选择则风险可控、流动性较好的产品。
    2、公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或
判断有不利因素，及时采取相应措施，控制投资风险保证资金安全。
    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会报告。
    5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行
信息披露义务。

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    三、对公司的影响
    公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公
司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周
转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资
金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于
进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    四、董事会审议程序
    2019 年 4 月 25 日公司第三届董事会 2019 年第一次定期会议以
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于使用暂时闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用累计金额不超过人
民币 50,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买保
本理财产品、贵金属交易、大额定期存单、保证金存单（银行承兑汇
票）、结构性存款等安全性高、流动性好的产品。使用期限自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效, 在上述额度及决议有效期内，
资金可滚动使用。授权公司经营层负责办理业务并签署相关文件。
    五、专项意见说明
    1、独立董事意见
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证资金流动性和资
金安全的前提下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，
投资安全性高、流动性好的产品。有利于提高公司现金收益，也有利
于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。因此，独立董事同意公司及子公司使用累计金额不超过人
民币 50,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效, 在上述额度及决议有效期内，资
金可滚动使用。

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    2、监事会意见
    公司第三届监事会 2019 年第一次定期会议审议通过了《关于使
用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用
累计金额不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现
金管理,用于购买保本理财产品、贵金属交易、大额定期存单、保证
金存单（银行承兑汇票）、结构性存款等安全性高、流动性好的产品。
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效, 在上述额度
及决议有效期内，资金可滚动使用。授权公司经营层负责办理业务并
签署相关文件。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提
高公司资金收益，为公司和股东带来更多投资回报。
    六、截至本公告披露日，公司尚未使用闲置自有资金进行现金管
理。
    特此公告。




                     正平路桥建设股份有限公司董事会
                              2019 年 4 月 25 日




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