证券代码：603843         证券简称：正平股份        公告编号：2019-018

                      正平路桥建设股份有限公司
   关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
                                    公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




        重要内容提示：

        ●利润分配及资本公积金转增股本预案的主要内容：以 2018 年

   12 月 31 日公司总股本 400,003,000 股为基数，每 10 股派发现金股

   利人民币 0.30 元(含税),共计派发人民币 12,000,090.00 元。同时，

   以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 160,001,200

   股，转增后的总股本为 560,004,200 股。

        ●审议结果：正平路桥建设股份有限公司第三届董事会 2019 年

   第一次定期会议和第三届监事会 2019 年第一次定期会议审议通过了

   《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议案尚需提交

   公司 2018 年度股东大会审议。



        一、利润分配及资本公积金转增股本预案的主要内容

        （一）利润分配预案

        经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度

   归属于上市公司股东的净利润为 69,776,898.52 元。根据《公司法》

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和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积金 3,283,805.14 元后，

以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 400,003,000 股为基数，每 10 股派

发现金股利人民币 0.30 元(含税),共计派发人民币 12,000,090.00

元。分配后的未分配利润结转下一年度。

    （二）资本公积金转增股份预案

    以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 400,003,000 股为基数，以资

本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 160,001,200 股，

转增后的总股本为 560,004,200 股。

    二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的合理性及可行性

    （一）实施现金分红是兼顾股东利益和公司发展的需要

    董事会提出的 2018 年度的利润分配预案中拟分配的现金红利是

根据《公司章程》的有关规定确定的，是综合考虑公司经营情况、财

务状况、所处的行业特性、发展战略及资金的支出安排情况下制定的。

同时，公司上市之后借助资本市场加快战略布局，通过并购重组等方

式，提高了公司在基础设施建设领域的全领域、全产业链的整体竞争

力，因此需要充足且稳定的现金流支撑投资类项目的开展和公司项目

建设。留存的未分配利润将主要用于公司的生产经营和补充流动资金

以及 2019 年度多个项目的施工，支持公司业务发展。

    （二）实施资本公积金转增股本有利于业务发展，增强竞争力

    公司现有股本规模与同行业上市公司相比偏小，对参与竞标等方

面的限制一定程度上制约了公司的市场开拓及业务发展，与公司快速

成长的需要不相匹配。实施资本公积金转增股本可以增加公司股本规

模，有利于公司的业务发展，增强公司行业竞争力，更好地回报社会
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和投资者。

    本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上海证券交易所

上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的规定，符合公司经营需

要和长远发展规划，保持利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾了公

司与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展。

    三、董事会意见

    2019 年 4 月 25 日公司第三届董事会 2019 年第一次定期会议以

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《2018 年度利润分配及资

本公积金转增股本预案》，同意将本预案提交公司 2018 年度股东大会

审议。

    四、监事会意见

    2019 年 4 月 25 日公司第三届监事会 2019 年第一次定期会议以

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《2018 年度利润分配及资

本公积金转增股本预案》，认为董事会提出的公司 2018 年度利润分配

及资本公积金转增股本的预案符合《公司章程》等的有关规定，体现

了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健

康、稳定、可持续发展。同意将本预案提交公司 2018 年度股东大会

审议。

    五、独立董事意见

    公司利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司发展

的实际情况、资金需求以及未来发展，符合中国证券监督管理委员会

和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，没有损

害公司和广大投资者利益的情形，同意公司利润分配及资本公积金转
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增股本预案，并同意将其提交 2018 年度股东大会审议。

    六、风险提示

    1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2018

年度股东大会审议批准后方可实施。

    2、本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其

持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司

总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

    敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

    特此公告。



                      正平路桥建设股份有限公司董事会

                             2019 年 4 月 25 日




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