正平股份：第三届监事会2019年第一次定期会议决议公告2019-04-26
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2019-0【】
正平路桥建设股份有限公司
第三届监事会 2019 年第一次定期会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
2019 年第一次定期会议通知于 2019 年 4 月 15 日以邮件及专人送达
方式向各位监事发出，会议采用现场方式于 2019 年 4 月 25 日在公司
10 楼会议室召开,应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席此
次会议，会议由监事会主席史贵章主持。本次会议符合《公司法》、
《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意
提交 2018 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的公告。
（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意
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提交 2018 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意
提交 2018 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司年度募资报告
在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》的要求编制，如实反映了公司 2018 年度募集资金的
存放与使用情况。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：2018 年度募集资金
存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》和《公司募集资金管理制度》等文件的规定，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意
提交 2018 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的公告。
（五）审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
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布的公告。
（六）审议通过《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案》。
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度
归属于上市公司股东的净利润为人民币 69,776,898.52 元。根据《公
司 法 》 和《 公司章 程 》 的有 关规定 提 取 法定 盈余公 积 金 人民 币
3,283,805.14 元后，以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 400,003,000
股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元(含税),共计派发人
民币 12,000,090.00 元。分配后的未分配利润结转下一年度。
以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 400,003,000 股为基数，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 160,001,200 股，
转增后的总股本为 560,004,200 股。
公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司
章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的
稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意将本预案提
交公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意
提交 2018 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的公告。
（七）审议通过《关于聘请公司 2019 年外部审计机构的议案》。
公司监事会同意继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度外部审计机构，负责公司 2019 年度财务审计工作
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及内控审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大
会授权公司经营层与审计机构签署协议并协商相关审计费用。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意
提交 2018 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的公告。
（八）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司对自 2018 年度股东大会召开之日至公司 2019 年年度股
东大会召开之日期间公司及子公司与关联方发生的日常关联交易总
金额预计不超过人民币 16,070.00 万元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过, 同意
提交 2018 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的公告。
（九）审议通过《关于向机构申请综合授信额度暨担保的议案》。
同意公司及下属企业（包括全资子公司、非全资控股子公司、参
股子公司，孙公司等）向银行等金融机构和其他机构申请综合授信额
度总计不超过人民币 45.00 亿元。综合授信主要用于办理融资性业
务、非融资性业务。以上授信额度不等于公司及下属企业的实际融资
金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构和其他机构
与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。
根据银行等金融机构和其他机构办理相关业务的要求，担保方式
包括但不限于公司及下属企业之间相互担保、实际控制人及其配偶担
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保、法人担保、资产担保、金融机构认可有担保资质的担保公司担保、
青海金阳光投资集团有限公司担保、互保单位等担保方式。
公司及下属企业办理融资事宜，并签署有关与各家金融机构和其
他机构发生业务往来的相关各项法律文件，均以股东大会授权公司经
营层根据实际情况在前述总授信额度为准。授权期限自公司 2018 年
年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意
提交 2018 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的公告。
（十）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》。
同意公司及子公司使用累计金额不超过人民币 50,000.00 万元
的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本理财产品、贵金属
交易、大额定期存单、保证金存单（银行承兑汇票）、结构性存款等
安全性高、流动性好、风险低的产品。使用期限自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内有效, 在上述额度及决议有效期内，资金可滚动
使用。授权公司经营层负责办理业务并签署相关文件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的公告。
(十一)审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资
金的议案》。
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同意公司变更“购置施工机械设备项目”剩余募集资金用途，用
于永久补充流动资金，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为
准。本次变更部分募集资金用途后，公司于 2018 年 6 月 26 日用于暂
时性补充流动资金人民币 100,000,000.00 元募集资金将转为永久补
充流动资金，不再归还至相应的募集资金专户。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的公告。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司监事会
2019 年 4 月 25 日
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