证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2019-029
正平路桥建设股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 76,005,870
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
19.0013
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由于董事长金生光因公出差，故不能主持
本次股东大会。根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，公司
半数以上的董事推举董事金生辉担任本次股东大会主持人。大会采取现场与网络
1
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，金生光、李建莉、王富贵因工作原因未能出
席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书马富昕出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,974,070 99.9581 31,800 0.0419 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
2
A股 75,974,070 99.9581 31,800 0.0419 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2018 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,974,070 99.9581 31,800 0.0419 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2018 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,974,070 99.9581 31,800 0.0419 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
3
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,974,070 99.9581 31,800 0.0419 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2018 年度董事会审计委员会履职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,974,070 99.9581 31,800 0.0419 0 0.0000
7、 议案名称：2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,974,070 99.9581 31,800 0.0419 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
4
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,974,070 99.9581 31,800 0.0419 0 0.0000
9、 议案名称：关于聘请公司 2019 年外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,973,470 99.9573 31,800 0.0418 600 0.0009
10、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 13,950,311 99.7725 31,800 0.2275 0 0.0000
5
11、 议案名称：关于向机构申请综合授信额度暨担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,974,070 99.9581 31,800 0.0419 0 0.0000
12、 议案名称：关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 75,974,070 99.9581 31,800 0.0419 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
6
（%） （%）
A股 75,974,070 99.9581 31,800 0.0419 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举李秉祥
14.01 为独立董事的议 75,973,372 99.9572 是
案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
42,448,996 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
17,014,803 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
16,510,271 99.8077 31,800 0.1923 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 61,800 66.0256 31,800 33.9744 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 16,448,471 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7
公司 2018
年度董事
1 32,540,474 99.9023 31,800 0.0977 0 0.0000
会工作报
告
公司 2018
年度监事
2 32,540,474 99.9023 31,800 0.0977 0 0.0000
会工作报
告
公司 2018
年度独立
3 32,540,474 99.9023 31,800 0.0977 0 0.0000
董事述职
报告
公司 2018
年年度报
4 32,540,474 99.9023 31,800 0.0977 0 0.0000
告及其摘
要
公司 2018
5 年度财务 32,540,474 99.9023 31,800 0.0977 0 0.0000
决算报告
公司 2018
年度董事
6 会审计委 32,540,474 99.9023 31,800 0.0977 0 0.0000
员会履职
报告
2018 年度
利润分配
7 及资本公 32,540,474 99.9023 31,800 0.0977 0 0.0000
积金转增
股本预案
公司 2018
年度募集
资金存放
8 32,540,474 99.9023 31,800 0.0977 0 0.0000
与实际使
用情况的
专项报告
关于聘请
公司 2019
9 年外部审 32,539,874 99.9005 31,800 0.0976 600 0.0019
计机构的
议案
关于公司
2019 年度
10 12,965,711 99.7553 31,800 0.2447 0 0.0000
日常关联
交易预计
8
的议案
关于向机
构申请综
11 合授信额 32,540,474 99.9023 31,800 0.0977 0 0.0000
度暨担保
的议案
关于变更
部分募集
资金用途
12 32,540,474 99.9023 31,800 0.0977 0 0.0000
并永久补
充流动资
金的议案
关于修订
13 公司章程 32,540,474 99.9023 31,800 0.0977 0 0.0000
的议案
关于选举
独立董事
14 32,539,776 99.9002
候选人的
议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中 11、13 为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议议案，经出席会议股东
或股东代表所持有效表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：钟永福、王庆实
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，正平股份本次股东大会的召集人资格及会议的召集、
召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式均符合《公
司法》《股东大会规则》《实施细则》及《章程》的规定，本次股东大会的表决程
序与表决结果合法、有效。
9
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
正平路桥建设股份有限公司
2019 年 5 月 17 日
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