证券代码：603843         证券简称：正平股份       公告编号：2019-046

                      正平路桥建设股份有限公司
       第三届董事会 2019 年第二次定期会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        一、董事会会议召开情况

        正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

   2019 年第二次定期会议的通知于 2019 年 8 月 19 日以邮件方式向各

   位董事发出。会议采用现场方式于 2019 年 8 月 29 日在公司 10 楼会

   议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长金生光主持。

   本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的

   有关规定。

        二、董事会会议审议情况

        本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

        （一）审议通过《公司 2019 年半年度报告及报告摘要》

        表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

        具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发

   布的公告。

        （二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用

   情况的专项报告》

        表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。

        具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
                                     1
布的公告。

   特此公告。




                正平路桥建设股份有限公司董事会

                      2019 年 8 月 29 日




                  2