证券代码：603848             证券简称：好太太           公告编号：2019-018
                       广东好太太科技集团股份有限公司
                       第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况
   广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二
届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 23 日在广州市番禺区化龙镇石化公路 21 号
之一、之二公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电
子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议形成的决议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
   （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第二届董
事会董事长的议案》；
   经审议，公司董事会同意选举沈汉标先生为公司第二届董事会董事长，任期
三年，任期与第二届董事会任期一致。（简历详见附件）
   （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第二届董
事会各专门委员会委员的议案》；
   为完善公司治理结构，与会董事同意公司设立第二届董事会专门委员会，并
选举各专门委员会委员，各委员会具体组成如下：
   1、经审议，同意选举吴震先生、沈汉标先生、张平先生为公司第二届董事
会提名委员会委员，其中张平先生担任主任委员。
   2、经审议，同意选举吴震先生、张平先生、王妙玉女士为公司第二届董事
会审计委员会委员，其中吴震先生担任主任委员。
   3、经审议，同意选举吴震先生、张平先生、王妙玉女士为公司第二届董事
会薪酬与考核委员会委员，其中吴震先生担任主任委员。
     4、经审议，同意聘任沈汉标先生、张平先生、周秋英女士为公司第二届董
 事会战略委员会委员，其中沈汉标先生担任主任委员。

    以上专门委员会任期与第二届董事会任期一致。
    （三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的
议案》；
    经审议，公司董事会同意聘任王妙玉女士为公司总经理，任期三年，任期与
第二届董事会任期一致。（简历详见附件）

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月

24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    （四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理
的议案》；
    经审议，公司董事会同意聘任侯鹏德先生为公司副总经理，任期三年，任期
与第二届董事会任期一致。（简历详见附件）

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月

24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    （五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘
书的议案》；
     经审议，公司董事会同意聘任周秋英女士为公司董事会秘书，任期三年，
 任期与第二届董事会任期一致。（简历详见附件）

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月

24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    （六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监
的议案》；
     经审议，公司董事会同意聘任周秋英女士为公司财务总监，任期三年，任
 期与第二届董事会任期一致。（简历详见附件）

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月

24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    （七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务
代表的议案》；
    经审议，公司董事会同意聘任李翔先生为公司证券事务代表，协助董事会
 秘书履行职责。任期三年，任期与第二届董事会任期一致。（简历详见附件）

   三、上网公告附件

   公司独立董事就第二届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见




   特此公告！


                                 广东好太太科技集团股份有限公司董事会

                                                     2019 年 04 月 24 日




    报备文件：
    1、公司第二届董事会第一次会议决议
简历附件：

1、 沈汉标
   中国国籍，1972 年出生，男，无境外永久居留权，EMBA。沈汉标先生曾任好
太太有限公司执行董事，现任公司董事长、广州好莱客创意家居股份有限公司董
事长、广东粤商创业投资有限公司执行董事兼总经理、广东汉银投资控股有限公
司执行董事兼总经理、广州凤来仪置业有限公司监事、汇智创业投资有限公司董
事、深圳前海好莱客投资有限公司执行董事、广东靓美客住宅产业有限公司董事、
深圳中创兴资产管理有限公司董事长、广州新享资产管理有限公司董事长等。沈
汉标先生系广州市第十届政协委员、第十三届人大代表、广州市第十四届人大代
表、广州市工商联常委、广州市民营企业商会副会长、广东省家居业联合会副会
长、北京新阳光慈善基金会理事、广东省致福公益促进会创会会长等，获得首届
广州十大杰出青商、抗震救灾先进个人和羊城慈善先进个人等荣誉称号。

2、王妙玉
    中国国籍，1976 年出生，女，无境外永久居留权，本科学历。王妙玉女士
曾任广州好莱客家具有限公司监事、董事，现任公司副董事长兼总经理、慧享家
品执行董事、智能科技执行董事、网络科技执行董事兼总经理、广东科徕尼智能
科技有限公司执行董事。

3、侯鹏德
    中国国籍，1968 年出生，男，无境外永久居留权，大学学历。侯鹏德先生
曾任海南铁矿矿建公司汽车队修理主管、东莞赛格房地产有限公司行政部专管以
及湖南长沙经商，现任广东好太太科技集团股份有限公司副总经理。

4、周秋英
    中国国籍，1976 年出生，女，无境外永久居留权，本科学历，高级财务管
理师、注册税务师、会计师职称。周秋英女士曾任职于北京握奇数据系统有限公
司、广州穗贤会计师事务所有限公司，现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

5、吴震
    中国国籍，1969 年出生，男，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计
师。吴震先生就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），现任立信会计师事务
所（特殊普通合伙）合伙人，兼任广州国资发展控股有限公司、广州电气装备集
团有限公司外部董事，星辉化学股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

6、张平
    中国国籍，1970 年出生，男，无境外永久居留权，研究生学历，执业律师。
张平先生现任北京市君合(广州)律师事务所合伙人，兼任汤臣倍健股份有限公司
独立董事，现任公司独立董事。

7、李翔
    中国国籍，1986 年出生，男，无境外永久居留权，大学学历。2009 年 7 月
至 2018 年 4 月，就职于广州白云电器设备股份有限公司（上市代码：603861）
董事会秘书办公室，历任副总裁秘书、董事长秘书、证券科科长、证券事务代表，
现任公司证券事务代表。