广 东好 太 太 科 技集 团股 份 有 限公 司独 立 董 事 就 第

              二 届董 事会 第 一 次会 议相 关事 顼 发表 的独 立 意 见


                                                            的指导意见》及
    根据《上市公司治理准则》《于在 上市公司建立独立董事制度
                                                            公司 (以 下简称
《公司章程》的相关规定,我 们作为广东好太太科技集团股份有限
“公司 ”)的 独立董事 ,本 着独立审慎 、实事求是的原则,在 认真        会议材
                                                       认真审议并发表独立
料后 ,就 公司第二届董事会第一次会议中的以下事项
意见如下  g



                                                           背景、工作经历、
     经核查王妙玉女士、侯鹏德先生 、周秋英女 士先生的教育
                                                   理人员均具备较高 的专业知
兼职 、专业素养等情况 ,我 们认 为公司聘任 的高级管
                                                   理人员的资格和能力 ,未 发
识和丰富的实际工作经验 ,具 备担任公 司相应高级管
                                              的情形 ,不 存在 中国证券监督管
现有 《公司法》 规定不得担任公司高级管理人员
                                                     禁入处 罚并且尚未解除的
理委员会 、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场

倩况 。
                                         经理 ,聘 任侯鹏德先生为公司副总经
     我们 同意公司聘任 王妙玉女士为公司总
                                           总监 。
理 , 聘任周秋英女士为公司董事会秘书 、财务
独 立董事 〈签名 ):



茸  吴震