证券代码：603848            证券简称：好太太         公告编号：2019-049

                   广东好太太科技集团股份有限公司
                   第二届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况
   广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二
届监事会第五次会议于 2019 年 11 月 27 日在广州市番禺区化龙镇石化公路 21
号之一、之二公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前
以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、
有效。

   二、监事会会议审议情况

   （一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司拟购买土地使
用权的议案》。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2019年11月28日于
指定媒体披露的《关于子公司拟购买土地使用权的公告》 公告编号：2019-050）。


   特此公告。


                                   广东好太太科技集团股份有限公司监事会
                                               2019 年 11 月 28 日



   报备文件：
   1、公司第二届监事会第五次会议决议