证券代码：603856         证券简称：东宏股份         公告编号：2018-003

                 山东东宏管业股份有限公司
             第二届监事会第六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
于 2018 年 2 月 1 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 1 月 27 日以电子邮
件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主
席齐卫东先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的
规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

   (一) 审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    经审核，监事会审议通过了公司《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品
额度的议案》，认为公司为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，
在确保不影响公司资金本金安全的情况下，拟在原已审批不超过 15,000 万元人
民币的闲置自有资金购买理财产品额度的基础上，再增加使用最高额度不超过
10,000 万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本
约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使
用。公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度，相关的审批程序符合法
律法规的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。同意公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项。

    本议案不需提交公司股东大会审议。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的

                                     1
的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

   (二) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    经审核，监事会审议通过了公司《关于公司向银行申请授信额度的议案》，
认为公司向银行申请授信额度事项内容和审核程序符合《公司法》、《公司章程》
及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，旨在满足公司正常
的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；公司
生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。同意本次公司
向银行申请授信额度的事项。

    本议案不需提交公司股东大会审议。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《关于公司向银行申请授信额度的公告》。




    备查文件：第二届监事会第六次会议决议。

    特此公告。



                                         山东东宏管业股份有限公司监事会

                                                         2018 年 2 月 2 日




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