证券代码：603856        证券简称：东宏股份        公告编号：2018-022


                   山东东宏管业股份有限公司

            关于董事、董事会秘书辞职的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 5 月 10
日收到公司董事、董事会秘书闫存瑞先生的书面辞职报告，闫存瑞先生因个人原
因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，
其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。闫存瑞先生辞去公司董事、董事会秘
书后不再担任公司任何职务。

    闫存瑞先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会
的正常工作。

    截至本公告披露日，闫存瑞先生通过曲阜东方成长股权投资企业（有限合伙）
（以下简称“东方成长”）间接持有公司的股份，其持有东方成长 9.89%的出资，
间接持有公司 260,000 股股份，占公司总股本比例为 0.1318%。

    闫存瑞先生在公司首次公开发行股票时承诺：“自发行人首次公开发行股票
上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前通过东方成长
间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；不转让或委托他人管理
本人持有的东方成长的财产份额，也不由东方成长回购该部分财产份额。”

    “本人间接持有的发行人股份锁定期届满后两年内减持的，减持价格将不低
于本次发行时股票的发行价（如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配
股等除权除息事项，发行价作相应除权除息处理）；若发行人上市后 6 个月内股
票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（同上），或者发行人上市后六个月
期末股票收盘价低于发行价（同上），本人间接持有发行人股份的锁定期限将自
动延长六个月。”
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    “在发行人任职期间，本人每年减持的发行人股份不超过本人当年间接持有
发行人股份的 25%，或者每年转让的东方成长财产份额不超过本人当年所持有东
方成长财产份额的 25%；如本人离职，则自离职之日起 6 个月内，本人不转让或
者委托管理本人间接持有的发行人股份，也不转让或委托他人管理本人所持有的
东方成长财产份额；在本人申报离任 6 个月后的 12 个月内直接或间接转让的发
行人股份数量不超过本人间接持有发行人股份总数的 50%。”

    截至本公告披露日，闫存瑞先生严格履行了其所作的前述承诺，同时前述承
诺将继续有效。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司董事会秘书
管理办法》等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司
常务副总经理鞠恒山先生代行董事会秘书职务，公司将依据有关规定尽快聘任新
的董事会秘书，并及时予以公告。

    闫存瑞先生任职期间，在公司上市发行、规范运作、信息披露、投资者关系
管理、公司治理等方面发挥了重要作用，贡献突出，公司及董事会对闫存瑞先生
在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作表示衷心的感谢。

    特此公告。



                                        山东东宏管业股份有限公司董事会

                                                         2018 年 5 月 10 日




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