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公司公告

步长制药:2018年度董事会审计委员会履职情况报告2019-04-26  

						                山东步长制药股份有限公司
        2018 年度董事会审计委员会履职情况报告


    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公

司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司

董事会审计委员会工作细则》的有关规定,山东步长制药股份有限公

司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真

履行了审计监督职责。

    现就第二届董事会审计委员会及第三届董事会审计委员会 2018

年度履职情况汇报如下:

    一、 董事会审计委员会基本情况

    报告期内,公司第二届董事会审计委员会任期届满,公司第三届

董事会审计委员会由黄俊、赵超、王立华组成,黄俊担任审计委员会

主任委员。公司第二届董事会审计委员会委员程华女士不再担任公司

审计委员会委员职务。

    二、 2018 年度董事会审计委员会会议召开情况

    1.报告期内,第二届审计委员会召开了 2 次会议

    (1)第二届董事会审计委员会第十三次会议(年度会议)通过

了:《关于公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况的议案》、《关


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于公司 2017 年度财务决算的议案》、《关于公司 2018 年度财务预算

的议案》、《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公

司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于公司聘

任 2018 年会计师事务所的议案》、《关于公司 2017 年度日常关联交

易实际发生额及 2018 年度预计日常关联交易的议案》、《关于审议公

司及控股子公司 2018 年度预计新增贷款额度及担保额度的议案》、

《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议

案》。

 (2)第二届董事会审计委员会第十四次会议通过了:《关于公司申

请新增银行贷款及子公司提供担保的议案》。

    2.报告期内,第三届审计委员会召开了 3 次会议。

    (1)第三届董事会审计委员会第一次会议通过了:《关于山东步

长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案》、《关于公司总裁及其

他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案》。

    (2)第三届董事会审计委员会第二次会议通过了:《关于公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

    (3)第三届董事会审计委员会第三次会议通过了:《关于公司

2018 年第三季度报告的议案》。

    三、 董事会审计委员会相关工作履职情况

    (一) 审阅公司财务会计报告


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    报告期内,审计委员会认真审阅了公司各期财务会计报告,认为

公司财务报告真实、准确、完整,不存在欺诈、舞弊及重大错报的情

形,没有发现公司重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及

导致非标准无保留意见审计报告事项,能够客观、公允地反映公司的

财务状况、经营成果和现金流量。

    (二) 对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

    公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了

较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律、

法规、规章、公司章程以及内部管理制度,股东大会、董事会、监事

会、经营层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。因此审计

委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有

关上市公司治理规范的要求。

    (三) 监督评估外部审计机构

    报告期内,公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构信永中

和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)执行 2018

年度财务报表审计工作及内控审计工作的情况进行了监督和评价,认

为信永中和能够严格执行制定的审计计划,恪尽职守,遵循独立、客

观、公正的执业准则,勤勉尽责的履行审计职责。

    (四) 向董事会提出续聘审计机构的建议

    审计委员会通过参与、监督和了解信永中和的年审工作情况,建
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议信永中和担任公司 2019 年度审计机构,为公司提供 2019 年度财

务报告审计和内部控制审计服务,并同意提交董事会、股东大会审议。

    四、 总体评价

    报告期内,公司董事会审计委员会成员依据中国证监会《上市公

司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指

引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东步长制药股份有限公司

章程》及《山东步长制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

的有关规定,恪尽职守、尽职尽责,发挥监督、指导职能,较好地履

行了审计委员会的职责。今后,审计委员会将继续加强与公司董事会、

监事会及管理层的沟通交流,认真监督和指导公司的内外部审计工作,

更好地发挥审计委员会的重要作用,推动公司治理水平持续提升,维

护公司和股东的合法权益。

    特此报告。

                                      山东步长制药股份有限公司

                                              董事会审计委员会

                                        二〇 一九年四月二十五日




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