证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2019-055
山东步长制药股份有限公司
2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计日常关
联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本关联交易尚需要提交股东大会审议
● 日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十五次（年度）会议审议通过了《关
于公司 2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 年度预计日常关联交易的议
案》，关联董事赵涛、赵超、王益民、薛人珲、李伟军、赵菁、蒲晓平回避表决，
出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，公司独立董事对该议案进行了事前
认可，并发表了独立意见。公司 2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 年度
的预计日常关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东步长（香港）控股有限公
司、首诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏丹红企业管
理有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司将回
避表决。
独立董事事前认可意见：公司 2018 年度日常关联交易的发生遵循了公平、
公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的
利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联
方形成重大依赖；公司 2019 年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平
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定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行
为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提
交公司董事会审议。
独立董事意见：公司 2018 年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及
诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦
不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重
大依赖；公司 2019 年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，
没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，
符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交股东大会
审议。
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（二）2018 年度关联交易预计和执行情况
2018 年度公司日常关联预计和实际发生情况具体如下：
单位：人民币万元
2018 年预 2018 年度实际 预计金额与实际发生金额差异较大的
关联交易类别 关联人
计数 发生额 原因
购买商品、接受劳务等 吉林四长制药有限公司 10,000 8.04 不适用
销售商品、接受劳务 西安步长中医心脑病医院有限公司 800 0 不适用
销售商品、接受劳务 咸阳步长中医心脑病医院 800 0 不适用
购买商品、接受劳务等 陕西长涛物业管理有限公司 188 116.31 不适用
购买商品、接受劳务等 延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司 2,600 194.74 不适用
购买商品、接受劳务等 西安新丝路茶业有限公司 1,000 43.47 不适用
购买商品、接受劳务等 贵州名帅酒业销售有限公司 3,000 527.38 不适用
购买商品、接受劳务等 北京桂公府餐饮有限公司 300 94.80 不适用
销售商品 广州七乐康药业连锁有限公司 6,000 6.05 不适用
房屋租赁 咸阳长涛咨询服务有限公司 360 34.97 不适用
购买商品、接受劳务等 西藏圣龙实业有限公司 1,680 8.02 不适用
购买商品、接受劳务等 菏泽高新区家美物业服务有限公司 450 169.71 不适用
购买商品、接受劳务等 北京普恩光德生物科技开发有限公司 2,000 0 不适用
销售商品 北京快方科技有限公司 3,600 0.10 不适用
购买商品、接受劳务等 新博医疗技术有限公司 3,600 0 不适用
关联担保（为公司及控股
赵步长、赵涛、赵超 660,000 0 公司的资金需求未达到预期
子公司提供担保）
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（三）2019 年度日常关联交易预计
单位：人民币万元
本年年初至披露日 本次预计金额与上年实
2019 年预 上年实际发 占同类业务
关联交易类别 关联人 与关联人累计已发 际发生金额差异较大的
计数 生金额 比 例（％）
生的交易金额 原因
购买商品、接受劳务、
吉林四长制药有限公司 10,000 - 8.04 0.00 不适用
房屋租赁等
销售商品、接受劳务 西安步长中医心脑病医院有限公司 800 - 0.00 - 不适用
销售商品、接受劳务 咸阳步长中医心脑病医院 800 0.07 0.00 - 不适用
购买商品、接受劳务等 陕西长涛物业管理有限公司 188 20.40 116.31 0.06 不适用
购买商品、接受劳务等 延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司 2,600 271.94 194.74 0.11 不适用
购买商品、接受劳务等 西安新丝路茶业有限公司 1,000 7.62 43.47 0.02 不适用
购买商品、接受劳务等 贵州名帅酒业销售有限公司 3,000 208.66 527.38 0.28 不适用
房屋租赁 贵州名帅酒业销售有限公司 100 - - - 本年新增
购买商品、接受劳务等 北京桂公府餐饮有限公司 300 3.54 94.80 0.05 不适用
销售商品 广州七乐康药业连锁有限公司 6,000 1.37 6.05 0.00 不适用
购买商品、接受劳务等 咸阳长涛电子科技有限公司 2,500 - - - 本年新增
购买商品、接受劳务、
咸阳长涛咨询服务有限公司 3,000 - 34.97 0.02 不适用
房屋租赁等
购买商品、接受劳务等 西藏圣龙实业有限公司 1,680 - 8.02 0.00 不适用
购买商品、接受劳务等 菏泽高新区家美物业服务有限公司 450 - 169.71 0.09 不适用
房屋租赁 菏泽高新区家美物业服务有限公司 200 - - - 本年新增
购买商品、接受劳务等 北京普恩光德生物科技开发有限公司 2,000 - 0.00 - 不适用
销售商品 北京快方科技有限公司 3,600 - 0.10 0.00 不适用
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本年年初至披露日 本次预计金额与上年实
2019 年预 上年实际发 占同类业务
关联交易类别 关联人 与关联人累计已发 际发生金额差异较大的
计数 生金额 比 例（％）
生的交易金额 原因
购买商品、接受劳务等 新博医疗技术有限公司 3,600 - 0.00 - 不适用
购买商品、接受劳务等 陕西昱升印务有限公司 36,000 - - - 本年新增
购买商品、接受劳务等 集安市泽梁参业有限公司 1,000 - - - 本年新增
关联担保（为公司及控 公司的资金需求预计增
赵步长、赵涛、赵超 160,000 - - -
股子公司提供担保） 加
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
法定 2018 年主要财务数据(万元)
注册资本 公司
关联方名称 主营业务 代表 与本公司关系
（万元） 住所 总资产 净资产 营业收入 净利润
人
吉林四长制药有限 小容量注射剂、大容量 该公司为公司的联营企业，公
2,830 曹海燕 梅河口 37,656.00 33,610.18 47,861.32 21,292.79
公司 注射剂、原料药等 司持股 49%
西安步长中医心脑 该公司实际控制人王秀珍，系
内科、急诊医学科等 500 赵菁 西安 5,301.57 -758.87 1,753.64 -363.34
病医院有限公司 公司实际控制人赵涛的岳母
咸阳步长中医心脑 该医院出资人为赵菁，系公司
内科、急诊医学科等 100 赵步长 咸阳 286.62 -712.82 577.46 -142.51
病医院 实际控制人赵涛的妹妹
该公司的实际控制人为赵步长
陕西长涛物业管理 物业管理及服务、房屋
1,000 伍海勤 西安 1,857.39 -674,39 319.60 0.88 和伍海勤夫妇，系公司实际控
有限公司 租赁等
制人赵涛的父母
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法定 2018 年主要财务数据(万元)
注册资本 公司
关联方名称 主营业务 代表 与本公司关系
（万元） 住所 总资产 净资产 营业收入 净利润
人
企业管理咨询、企业营
咸阳长涛咨询服务 销咨询、商务咨询、商 该公司实际控制人为赵菁，系
986.5(美元) 赵步长 咸阳 401,358.26 36,800.39 894.25 268.97
有限公司 务信息咨询等；酒、茶 公司实际控制人赵涛的妹妹
的销售
咸阳长涛电子科技有限公司持
制售中餐（含冷荤凉 有该公司 35%的股份，咸阳长
北京桂公府餐饮有
菜）；销售酒、饮料； 50 宗秋祥 北京 206.88 206.88 271.14 -22.86 涛电子科技有限公司的实际控
限公司
零售卷烟、雪茄烟等 制人为王秀珍，系公司实际控
制人赵涛的岳母
延边长白山宝石国
住宿、餐饮；日用百货、 该公司实际控制人王秀珍，系
际温泉会议服务有 210 曹巨光 安图县 51,511.92 -1,143.30 1,786.25 62.19
烟酒等 公司实际控制人赵涛的岳母
限公司
该公司的控股股东及实际控制
西安新丝路茶业有 预包装食品的批发兼
50 张小军 西安 141.04 27.77 129.04 60.08 人为王秀珍，系公司实际控制
限公司 零售；茶叶零售等
人赵涛的岳母
该公司的控股股东和实际控制
贵州名帅酒业销售 批零兼营：预包装食
50 胡东辉 贵阳 864.56 -1,493.09 611.51 -383.46 人为王秀珍，系公司实际控制
有限公司 品；进出口贸易
人赵涛的岳母
农畜产品、农副产品、
西藏圣龙实业有限 民族手工艺品加工、销 该公司实际控制人王秀珍，系
4,220 汪新 拉萨 4,017.67 2,943.93 813.50 -363.03
公司 售；土特产品（冬虫夏 公司实际控制人赵涛的岳母
草）等销售
菏泽高新区家美物 物业管理等 50 苏晓涛 菏泽 482.17 -475.82 167.91 -145.15 该公司实际控制人王秀珍，系
6
法定 2018 年主要财务数据(万元)
注册资本 公司
关联方名称 主营业务 代表 与本公司关系
（万元） 住所 总资产 净资产 营业收入 净利润
人
业服务有限公司 公司实际控制人赵涛的岳母
公司全资子公司山东丹红制药
广州七乐康药业连
零售业 1,811.9927 石振洋 广州 23,416.74 -10,631.70 44,850.73 -14,450.28 有限公司持有该公司 16.32%的
锁有限公司
股份
北京普恩光德生物 该公司为公司的联营企业，公
生产、销售医疗器械 1,078.4314 于晖 北京 820.64 -151.97 33.25 -1,281.42
科技开发有限公司 司持有 49%股份
北京快方科技有限 技术推广；销售日用杂
239.778 高越 北京 4,989.48 4,730.96 4.925.05 -5,532.89 公司持有该公司 11.538%股份
公司 货、医疗器械等
技术开发、技术咨询、
新博医疗技术有限
技术转让、技术服务； 6,499.99 赵磊 北京 4,079.03 3,482.74 1,271.13 -1,469.86 公司持有该公司 19.49%股份
公司
销售医疗器械等
电子产品技术开发、技
咸阳长涛电子科技 ZHAO 该公司实际控制人王秀珍，系
术咨询；酒、茶的销售； 67,000 咸阳 183,135.02 102,922.00 24.08 96.30
有限公司 YUCHEN 公司实际控制人赵涛的岳母
进出口业务。
陈桂平、陈昶叡、陈昶谕分别
包装装潢的设计、制
持有该公司 60%、20%、20%的
陕西昱升印务有限 作、印刷及加工；纸制
2,000 杨斌 西安 7,504.08 2,088.69 5,125.58 970.17 股份。陈桂平、陈昶叡、陈昶
公司 品、包装材料的销售
谕为公司实际控制人赵涛的近
等。
亲属。
苏州大得宏强投资中心（有限
人参种植、晾晒、销售；
集安市泽梁参业有 合伙）持有该公司 41%的股份，
林蛙、内陆淡水鱼养殖 3,000 高翔宇 集安 5,893.38 5,859.15 52.24 -95.61
限公司 苏州大得宏强投资中心（有限
等。
合伙）的实际控制人为王秀珍，
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法定 2018 年主要财务数据(万元)
注册资本 公司
关联方名称 主营业务 代表 与本公司关系
（万元） 住所 总资产 净资产 营业收入 净利润
人
是公司实际控制人赵涛的岳母
赵涛系公司实际控制人，赵步
赵步长、赵涛、赵
-- -- -- -- -- -- -- -- 长为赵涛的父亲，赵超为赵涛
超
的弟弟
注：除吉林四长制药有限公司，北京普恩光德生物科技开发有限公司外，其他关联方 2018 年主要财务数据未经审计。
（二）履约能力分析
上述关联法人生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。上述关联自然人，偿债能力正常，具有履约能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
上述预计日常关联交易均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响
公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
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