证券代码：603858          证券简称：步长制药            公告编号：2019-061



                   山东步长制药股份有限公司
      第三届监事会第八次（临时）会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次（临
时）会议的通知于 2019 年 5 月 13 日发出，会议于 2019 年 5 月 17 日 9 时以通讯
方式召开，应到监事 7 人，实到 7 人，会议由监事会主席吕宏强先生主持。会议
的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山
东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
    与会监事经认真审议，通过如下议案：
    《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，减少财务费
用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金
的需求，在保证首次公开发行股票之募集资金投资项目资金需求的前提下，本着
全体股东利益最大化原则，公司拟增加闲置募集资金 35,000 万元暂时补充流动
资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至
相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公
司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确
保项目进展。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-060）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                          山东步长制药股份有限公司监事会
                                                        2019 年 5 月 18 日

                                      1