能科节能技术股份有限公司
      关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的
                         独立意见

     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上

市公司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规

定，作为能科节能技术股份有限公司独立董事，我们对公司第三届董

事会第一次会议所议相关事项发表以下意见：

    一、 关于聘任高级管理人员事项

    公司本次聘任的赵岚女士、兰立鹏先生、于胜涛先生、刘团结先

生、安杰先生、孙俊杰先生具备《公司法》及《公司章程》等相关法

律、文件规定的任职资格；本次高管的聘任履行了相关法定程序，提

名程序符合《公司章程》规定；赵岚女士、兰立鹏先生、于胜涛先生、

刘团结先生、安杰先生、孙俊杰先生具有多年的企业管理及相关工作

经历，其经验和能力能够胜任所任职的工作。同意聘任赵岚女士为公

司总裁，聘任兰立鹏先生为公司副总裁、财务负责人，聘任于胜涛先

生、刘团结先生、安杰先生、孙俊杰先生为公司副总裁。

    三、关于聘任董事会秘书事项

    经审阅刘团结先生的个人简历，未发现存在《公司法》第 146 条

规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除

的情况。本次聘任公司董事会秘书的程序符合法律、法规及公司章程

的有关规定，所聘任董事会秘书具备法律、法规及公司章程规定的任

职条件。同意聘任刘团结先生为公司董事会秘书。
（本页无正文，为能科节能技术股份有限公司独立董事关于公司第三
届董事会第一次会议相关议案的独立意见签字页）



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    付立家                石向欣                  杨晓辉




                                            2017 年 4 月 28 日