证券代码：603859           证券简称：能科股份           公告编号：2017-047




                   能科节能技术股份有限公司

       关于子公司对外投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     投资标的名称：北京瑞智合创科技有限公司（以下简称“瑞智合创”）、
北京瑞思普德软件技术有限公司（以下简称“瑞思普德”）
     投资金额：400 万元，其中瑞智合创 200 万元，瑞思普德 200 万元
     特别风险提示: 新设立孙公司，可能面临经营能力、内部控制和公司治
理等方面的风险


    一、对外投资概述
    （一）2017 年 6 月 20 日，能科节能技术股份有限公司（以下简称“能科股
份”）控股子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）通
过股东会决议同意出资设立全资子公司瑞智合创；能科股份全资子公司北京瑞德
合创科技发展有限公司（以下简称“瑞德合创”）通过股东决定同意出资设立全
资子公司瑞思普德。
    （二）上述事项已在相应审核权限内经能科瑞元股东会、瑞德合创股东决议
通过，无需能科股份审议和政府有关部门批准。
    （三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。


    二、投资标的基本情况
    （一）北京瑞智合创科技有限公司
    1、公司名称：北京瑞智合创科技有限公司
    2、注册地址：北京市海淀区美和园东区 2 号楼 3 层 301
    3、法定代表人：安杰
    4、拟注册资本：200 万元
    5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、
    软件及辅助设备；软件开发；应用软件服务；计算机技术培训（不得面向全
    国招生）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
    目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
    禁止和限制类项目的经营活动。）
    6、出资方式：货币
    7、出资比例：能科瑞元持股 100%
    （二）北京瑞思普德软件技术有限公司
    1、公司名称：北京瑞思普德软件技术有限公司
    2、注册地址：北京市海淀区美和园东区 2 号楼 2 层 201
    3、法定代表人：王晓东
    4、拟注册资本：200 万元
    5、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；数据处理（数
    据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；应用
    软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，
    开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
    经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    6、出资方式：货币
    7、出资比例：瑞德合创持股 100%
    上述新设立的瑞智合创、瑞思普德已于 2017 年 7 月 27 日取得营业执照。


    三、对外投资对上市公司的影响
    新设公司专门从事软件、技术的开发和服务，通过相关技术和人才的储备，
将有利于能科股份整体实力获得提升，并有助于扩大在相关市场领域的份额，对
公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。


    四、对外投资的风险分析
   新设立孙公司，可能面临经营能力、内部控制和公司治理等方面的风险。本
公司将通过完善法人治理结构、聘请专业管理团队等方式努力将风险降至最低。
   特此公告。


                                       能科节能技术股份有限公司董事会
                                                     2017 年 7 月 29 日