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公司公告

能科股份:独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可意见2017-12-14  

						                     能科节能技术股份有限公司
       独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可意见

     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《能科节能技术股份有
限公司章程》及《能科节能技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,我
们作为能科节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断
的立场,针对公司拟增资参股北京能科瑞元数字技术有限公司(以下简称“能科瑞
元”)暨关联交易的事项进行事前认可,具体如下:
    我们认真审阅了拟提交公司第三届董事会第六次会议审议的《关于能科节能技
术股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》,经充分讨论后认为:
    1、本次对外投资暨关联交易是公司在了解能科瑞元运营管理、内部控制、业务
模式、发展目标、盈利方式等前提下,基于对能科瑞元未来发展前景、双方合作价
值的认可所做的投资选择。后续公司将持续关注能科瑞元的经营发展情况,加强风
险管控,减少投资过程中的不确定性因素,降低投资风险,积极维护公司及广大股
东的利益。
    2、公司目前财务状况稳定、良好,本次对外投资使用公司自有资金,不会对公
司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。
    3、由于创族湾合伙人为公司及公司控股子公司能科瑞元部分员工,其中安杰和
张冬分别为公司副总裁和监事,公司基于审慎原则,将该合伙企业认定为关联方,
本次对外投资为与关联方共同投资,构成关联交易。该笔关联交易事项符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    我们同意上述交易事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。
    (以下无正文)
(本页以下无正文,为《能科节能技术股份有限公司独立董事事前认可意见》的签
字页)


   独立董事:




   ________                  ________
    付立家                    石向欣                     杨晓辉




                                                       2017 年    月   日