证券代码：603859           证券简称：能科股份          公告编号：2018-048


                   能科节能技术股份有限公司

 关于子公司设立全资子公司并取得营业执照的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     投资标的名称：上海能隆智能设备有限公司（以下简称“能隆智能”）
     投资金额：2,000 万元人民币
     特别风险提示: 新设立孙公司，可能面临经营能力、内部控制和公司治
理等方面的风险


    一、对外投资概述
    （一）2018 年 5 月 4 日，能科节能技术股份有限公司（以下简称“能科股
份”）控股子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）通
过股东会决议同意出资设立全资子公司能隆智能。
    （二）上述事项已在相应审核权限内经能科瑞元股东会、瑞德合创股东决议
通过，无需能科股份审议和政府有关部门批准。
    （三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    （四）近日，能隆智能完成了工商登记手续，并取得了上海市松江区市场监
督管理局颁发的《营业执照》。
    二、投资标的基本情况
    公司名称：上海能隆智能设备有限公司
    注册地址：上海市松江区泗泾镇打铁桥路 139 号 1 幢
    法定代表人：谢颂强
    注册资本：2,000 万元
    经营范围：智能设备、自动化设备批发零售；智能机器人研发、销售；机器
    人科技、自动化科技、智能科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、
    技术转让、技术服务；计算机软件开发；计算机系统集成；大数据服务；从
    事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
    可开展经营活动】
    出资方式：货币
    出资比例：能科瑞元持股 100%
    三、对外投资对上市公司的影响
    新设孙公司立足于汽车和军工两大行业，以“标准产品”和“标准解决方案”
为核心业务发展智能生产线系统集成。该公司的成立有利于能科股份智能制造、
智能电气双轮驱动战略实施及相关业务的长足发展，强化能科股份核心竞争力，
同时有助于能隆智能在其业务领域形成自身品牌。
    四、对外投资的风险分析
    新设立孙公司，可能面临经营能力、内部控制和公司治理等方面的风险。本
公司将通过完善法人治理结构、聘请专业管理团队等方式减少风险。敬请广大投
资者注意投资风险。
    特此公告。


                                               能科节能技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2018 年 5 月 25 日