证券代码：603860         证券简称：中公高科           公告编号：2018-010



                   中公高科养护科技股份有限公司
关于选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中公高科养护科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2018 年 1 月 23
日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第三届董事会董事
长、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等议案，现将相关情况公告如下：

    一、选举公司第三届董事会董事长

    公司第三届董事会选举董事杨屹东先生为公司董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

    根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完
成法定代表人变更的工商登记手续。

    二、聘任公司总经理

    经公司董事长杨屹东先生提名，公司第三届董事会同意聘任常成利先生为公
司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

    三、聘任公司副总经理、总工程师

    经公司总经理常成利先生提名，公司第三届董事会同意聘任潘宗俊先生、曹
江先生为公司副总经理，聘任李强先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议
通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

    四、聘任证券事务代表

    公司第三届董事会同意聘任李兰女士为公司证券事务代表，任期自本次董事
会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
    五、董事、高级管理人员代行董事会秘书、财务总监职责

    公司原董事会秘书兼财务总监何博先生任期届满，不再担任公司董事会秘书
兼财务总监职务。何博先生离任董事会秘书及财务总监职务，不会影响公司相关
工作的正常开展，公司董事会将根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，
尽快聘任新的董事会秘书及财务总监。在聘任新的董事会秘书及财务总监之前，
暂由公司董事长杨屹东先生代行董事会秘书职责，由公司副总经理曹江先生代行
财务总监职责。

   特此公告。



    附相关人员简历。




                                   中公高科养护科技股份有限公司董事会

                                                     2018 年 1 月 23 日
附件：


       1、杨屹东简历

    杨屹东，男，汉族，出生于 1971 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士。历任山西省交通建设开发投资总公司技术员，交通运输部公路司（局）科

员、副主任科员、主任科员、副调研员、副处长、调研员，交通运输部公路科学

研究所副总工，中公高科养护科技股份有限公司副总经理；现任公路养护技术国

家工程研究中心副主任。

    截至目前，杨屹东先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，为公司控股股东及实际控制人委派董事。

       2、常成利简历

    常成利，男，汉族，出生于 1973 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，

博士，研究员。历任交通运输部公路科学研究所实习研究员、助理研究员、副研

究员、研究员、国家道路及桥梁质量监督检验中心（交通运输部公路工程检测中

心）专职副主任、副主任、交通公路工程研究中心副主任，中路高科交通科技集

团有限公司公路事业部经理；现任中公高科养护科技股份有限公司董事、副总经

理、北京市路兴公路新技术有限公司董事长。

    截至目前，常成利先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

       3、潘宗俊简历

    潘宗俊，男，汉族，出生于 1979 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，
博士，研究员。曾任中国公路工程咨询集团有限公司职员；现任中公高科养护科
技股份有限公司养护决策咨询事业部总经理、北京市路兴公路新技术有限公司董
事。

    截至目前，潘宗俊先生持有公司股份 285,000 股，占公司股份总数的 0.43%。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及
实际控制人不存在关联关系。

    4、曹江简历

    曹江，男，汉族，出生于 1981 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士，高级工程师。曾任中国公路工程咨询集团公司项目经理；现任中公高科养护
科技股份有限公司养护管理信息化事业部总经理。

    截至目前，曹江先生持有公司股份 140,000 股，占公司股份总数的 0.21%。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及
实际控制人不存在关联关系。

    5、李强简历

    李强，男，汉族，出生于 1978 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，博
士，研究员。曾任交通运输部公路科学研究院公路养护管理研究中心设计技术部
主任；现任中公高科养护科技股份有限公司养护工程技术事业部总经理。

    截至目前，李强先生持有公司股份 425,000 股，占公司股份总数的 0.64%。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及
实际控制人不存在关联关系。

    6、李兰简历

    李兰，女，出生于 1977 年 12 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本
科，具法律职业资格、证券从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格。历任上
海市邦信阳律师事务所北京分所律师，北京东土科技股份有限公司证券事务代
表，北京乾景园林股份有限公司证券事务代表；现任中公高科养护科技股份有限
公司证券事务代表。

    截至目前，李兰女士不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。