中公高科:关于选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告2018-01-24
证券代码:603860 证券简称:中公高科 公告编号:2018-010
中公高科养护科技股份有限公司
关于选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中公高科养护科技股份有限公司(以下简称:“公司”)于 2018 年 1 月 23
日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了关于选举公司第三届董事会董事
长、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等议案,现将相关情况公告如下:
一、选举公司第三届董事会董事长
公司第三届董事会选举董事杨屹东先生为公司董事长,任期自本次董事会审
议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。
根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人,公司将尽快完
成法定代表人变更的工商登记手续。
二、聘任公司总经理
经公司董事长杨屹东先生提名,公司第三届董事会同意聘任常成利先生为公
司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。
三、聘任公司副总经理、总工程师
经公司总经理常成利先生提名,公司第三届董事会同意聘任潘宗俊先生、曹
江先生为公司副总经理,聘任李强先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议
通过之日起,至本届董事会任期届满为止。
四、聘任证券事务代表
公司第三届董事会同意聘任李兰女士为公司证券事务代表,任期自本次董事
会审议通过之日起,至本届董事会任期届满为止。
五、董事、高级管理人员代行董事会秘书、财务总监职责
公司原董事会秘书兼财务总监何博先生任期届满,不再担任公司董事会秘书
兼财务总监职务。何博先生离任董事会秘书及财务总监职务,不会影响公司相关
工作的正常开展,公司董事会将根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定,
尽快聘任新的董事会秘书及财务总监。在聘任新的董事会秘书及财务总监之前,
暂由公司董事长杨屹东先生代行董事会秘书职责,由公司副总经理曹江先生代行
财务总监职责。
特此公告。
附相关人员简历。
中公高科养护科技股份有限公司董事会
2018 年 1 月 23 日
附件:
1、杨屹东简历
杨屹东,男,汉族,出生于 1971 年 7 月,中国国籍,无境外永久居留权,
硕士。历任山西省交通建设开发投资总公司技术员,交通运输部公路司(局)科
员、副主任科员、主任科员、副调研员、副处长、调研员,交通运输部公路科学
研究所副总工,中公高科养护科技股份有限公司副总经理;现任公路养护技术国
家工程研究中心副主任。
截至目前,杨屹东先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,为公司控股股东及实际控制人委派董事。
2、常成利简历
常成利,男,汉族,出生于 1973 年 1 月,中国国籍,无境外永久居留权,
博士,研究员。历任交通运输部公路科学研究所实习研究员、助理研究员、副研
究员、研究员、国家道路及桥梁质量监督检验中心(交通运输部公路工程检测中
心)专职副主任、副主任、交通公路工程研究中心副主任,中路高科交通科技集
团有限公司公路事业部经理;现任中公高科养护科技股份有限公司董事、副总经
理、北京市路兴公路新技术有限公司董事长。
截至目前,常成利先生不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3、潘宗俊简历
潘宗俊,男,汉族,出生于 1979 年 4 月,中国国籍,无境外永久居留权,
博士,研究员。曾任中国公路工程咨询集团有限公司职员;现任中公高科养护科
技股份有限公司养护决策咨询事业部总经理、北京市路兴公路新技术有限公司董
事。
截至目前,潘宗俊先生持有公司股份 285,000 股,占公司股份总数的 0.43%。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东及
实际控制人不存在关联关系。
4、曹江简历
曹江,男,汉族,出生于 1981 年 8 月,中国国籍,无境外永久居留权,硕
士,高级工程师。曾任中国公路工程咨询集团公司项目经理;现任中公高科养护
科技股份有限公司养护管理信息化事业部总经理。
截至目前,曹江先生持有公司股份 140,000 股,占公司股份总数的 0.21%。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东及
实际控制人不存在关联关系。
5、李强简历
李强,男,汉族,出生于 1978 年 2 月,中国国籍,无境外永久居留权,博
士,研究员。曾任交通运输部公路科学研究院公路养护管理研究中心设计技术部
主任;现任中公高科养护科技股份有限公司养护工程技术事业部总经理。
截至目前,李强先生持有公司股份 425,000 股,占公司股份总数的 0.64%。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东及
实际控制人不存在关联关系。
6、李兰简历
李兰,女,出生于 1977 年 12 月,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本
科,具法律职业资格、证券从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格。历任上
海市邦信阳律师事务所北京分所律师,北京东土科技股份有限公司证券事务代
表,北京乾景园林股份有限公司证券事务代表;现任中公高科养护科技股份有限
公司证券事务代表。
截至目前,李兰女士不持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。